Court ruling № 62618940, 14.07.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/4368/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Рудь Н.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому та/або за його дорученнями оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів: а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ: 36210843) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:

- НОМЕР_1 - 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом)

04 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701) сума перерахування складає понад 7 млн. грн.

Встановлено, що під час використання системи «Клієнт-банк» ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), абоненти користувався послугами провайдера ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ: 36210843) для доступу до мережі інтернет і під час з'єднання йому надавалась наступна ІР-адреса:

- НОМЕР_1 - 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом)

З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємство ризикового характеру ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч.7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ: 36210843) про зв'язок, абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПП «Мережа», а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ: 36210843), проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, оскільки в цій частині клопотання є невмотивованим і таким, що не ґрунтується на вимогаї КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучера А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до речей та документів: а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ: 36210843) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:

- НОМЕР_1 - 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);

- НОМЕР_1 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :