Court ruling № 62607906, 09.11.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/16871/16-к

Провадження № 1-кс/234/5523/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Янакій С.О.

за участю: старшого слідчого - Юрченка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичного департаменту Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, по кримінальному провадженню, внесеному 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.205 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Юрченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м.Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034) 12.03.2002, ТОВ «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116),ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970), ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), реєстраційні справи вказаних підприємств на даний час зберігається в юридичному департаменті Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до оригіналів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСЬК БУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 31939034), Товариство з обмеженою відповідальністю «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), Товариство з обмеженою відповідальністю «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), які знаходиться у володінні юридичного департаменту Вишгородської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, пл. Шевченка 1, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищеописані обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів, з метою їх виїмки для здійснення об'єктивного, своєчасного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСЬК БУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 31939034), Товариство з обмеженою відповідальністю «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), Товариство з обмеженою відповідальністю «Аспект-Агро» (код ЄДРПОУ 40649970), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), які перебувають у володінні юридичного департаменту Вишгородської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, пл. Шевченка 1.

Зобов'язати службових осіб юридичного департаменту Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Встанови термін надання вищезазначених документів службовим особам юридичного департаменту Вишгородської районної державної адміністрації Київської області 20 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай