Court ruling № 62595533, 01.11.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13267/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненко Д.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000026 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна», ТОВ «Аква Плюс Трейдінг», ТОВ «Кватрум Роял», ТОВ «Дизайн Глобал-7», ТОВ «Ріо Кар Тревел», ТОВ «Софтагропостач», ТОВ «Сільгоспсофтзбут», та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

У клопотанні зазначено, що схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються в банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу). В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб. Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійснюється ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Слідчий вказує, що в приміщенні ПАТ «Кредобанк» знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 2600301725271, який належить ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828).

Посилаючись на те, що документи ТОВ «Дизайн Глобал-7», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредобанк», необхідно вилучити для встановлення особи, яка підписувала дані документи та встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках підприємства, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ТОВ «Дизайн Глобал-7», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненку Д.О. або за його дорученням начальнику ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамітьку В.В. чи о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Калашнікову М.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку № 2600301725271;

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 2600301725271;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна