Court ruling № 62580721, 29.09.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8586/16-к

н\п 1-кс/490/4289/2016 У Х В А Л А

26.09.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 22015150000000020 від 06.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців м. Миколаєва до складу яких входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в період з вересня 2014 року по теперішній час, від імені створених ними юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності документально оформлюється проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки з метою незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та надання таким субєктам господарювання послуг з документального оформлення неіснуючих операцій.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №22015150000000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Університетська,2а.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), що перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Університетська,2а, а саме:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790) № НОМЕР_1 (українська гривня), № 260508858 (українська гривня), який відкрито в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Університетська,2а як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 (українська гривня), № 260508858 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.