Court ruling № 62577752, 20.10.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/4671/2016

У Х В А Л А

20.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Бублич Н.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Боєвою І.О., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №22016150000000002 від 21.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами придбали та зареєстрували ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Лонгор» (код ЄДРПОУ 39854971), ТОВ «Гранд-Ера» (код ЄДРПОУ 39593699), ТОВ «Строй-Капитал» (код ЄДРПОУ 39593704), ТОВ «Креатив-Буд» (код ЄДРПОУ 39593662), ТОВ «Комфортстрой-Н» (код ЄДРПОУ 39580480), ТОВ «Гефест Люкс» (код ЄДРПОУ 39529822), ТОВ «Прогресив-Буд» (код ЄДРПОУ 39529817), ТОВ «Ренесанс-Буд» (код ЄДРПОУ 39529801), ТОВ «Авола» (код ЄДРПОУ 38458096), ТОВ «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39517267), ТОВ «Експогрейн» (код ЄДРПОУ 39517293), ТОВ «Атталея» (код ЄДРПОУ 39599659), ТОВ «Траст-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39478354), ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032), ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823), ТОВ «Агроснаб Юг» (код ЄДРПОУ 39258046), ТОВ «Нива-Престиж» (код ЄДРПОУ 39258046) ТОВ «Ланодар» (код ЄДРПОУ 39258072), ТОВ «Архітех-Буд» (код ЄДРПОУ 39553939) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки та подальшого переведення незаконно отриманих коштів за ці операції у готівкову форму.

Також встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з іншими невстановленими особами використовували зазначені товариства для здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, а також іншим майном, одержаним внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки на суму понад 50 млн. грн., тобто вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2015р. по 18.03.2016р. невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій придбані та зареєстровані на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Алтезза» (код ЄДРПОУ 41310025), ТОВ «Синта-Транс» (код ЄДРПОУ 39884318), ТОВ «Галстрон» (код ЄДРПОУ 39327088), ТОВ «Р-Профі» (код ЄДРПОУ 18149054), ТОВ «Варіо-Юг» (код ЄДРПОУ 37104751), ПП «Юг-Комплект» (код ЄДРПОУ 32720350), ТОВ «Солартранс» (код ЄДРПОУ 40309786), ТОВ «Тамарис» (код ЄДРПОУ 40309732), ТОВ «Орикс Сервіс» (код ЄДРПОУ 40309926), ТОВ «Винтаж Сервис» (код ЄДРПОУ 40309643), ПП «Кама» (свідоцтво № 22305711 м. Севастополь), ТОВ «Стройтех ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233852), ТОВ «Інтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40234044).

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11. В обґрунтування клопотання вказала, що їх отримання необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823); встановлення фінансово-грошових потоків за період з 22.05.2014р. по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823), мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення ТОВ «Инжиниринг-Груп» фіктивної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до вчинення незаконної підприємницької діяльності, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823) №26004010017544 (українська гривня), № 26050010022475 (українська гривня), №26005010014438 (долар США), які відкрито в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), розташованого у м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.05.2014 по теперішній час.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823) готівкових грошових коштів через касу банку;

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.