Court decree № 62521272, 22.02.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.02.2016
Case No.
761/5880/16-к
Document №
62521272
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/5880/16-к

Провадження № 1-кс/761/3543/2016

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Комарової В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Комарова В.С. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.С.Басовим, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «Златобанк» (МФО 380612), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №42015000000000031 від 19.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Вивченням зазначених матеріалів встановлено, що ОСОБА_2, у змові з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення діяльності, щодо якої встановлена заборона, у різний період часу створив у м. Києві ряд суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Торгівельна компанія «Філадельфія» (ЄДРПОУ 37063972), ТОВ «Дельта - ФК» (ЄДРПОУ 38490098), ТОВ «Кепітал Стайл» (ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Лігал Філд» (ЄДРПОУ 39109636), ТОВ «Альфа Голд Груп» (ЄДРПОУ 39114824), ТОВ «Форвард Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39115000), ТОВ «Опт Трейд Група» (ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Правіус Трейд» (ЄДРОПУ 39170501), ТОВ «Максі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39205057), ТОВ «Роял Голд Груп» (ЄДРПОУ 39205277), ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт Фінанс» (ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «ОТК Україна» (ЄДРПОУ 38707204), ТОВ «Дойтчес Фляйш Україна» (ЄДРПОУ 39233629), ТОВ «Комерц Альянс» (ЄДРПОУ 38944323), ТОВ «АОМ Кепітал» (ЄДРПОУ 39419655), ТОВ «Сандра Трейд» (ЄДРПОУ 39464802), ТОВ «Рікстес» (ЄДРПОУ 39397569), ТОВ «Скайсіті-Груп» (ЄДРПОУ 38913185), ТОВ «Дорс Плюс» (ЄДРПОУ 39298822), ТОВ «Дімдекс» (ЄДРПОУ 39403744), ТОВ «БК «Арада» (ЄДРПОУ 39435326), ТОВ «Глобал Продакт» (ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «Ензо Трейд» (ЄДРПОУ 39195290), ТОВ «Тарма Груп» (ЄДРПОУ 39184734), ТОВ «Бельвідер» (ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Крона ЛТД» (ЄДРПОУ 39157103), ПП «Сімплікс» (ЄДРПОУ 39193141), ТОВ «Молтон Кам» (ЄДРПОУ 38959853), ТОВ «БК «Форум Інвест» (ЄДРПОУ 39163363), ТОВ «Безпека Профі» (ЄДРПОУ 39159320) зареєструвавши їх на себе та підставних осіб. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «Глобал продакт» (код 39120874) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 18.09.2014 по 29.10.2015 по рахунку № 26007300008240 (валюта: українська гривня), відкритим у АТ «Златобанк» (МФО 380612). Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Глобал продакт» (код 39120874) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період 18.09.2014 по 29.10.2015 по рахунку № 26007300008240 (валюта: українська гривня), відкритим у «Златобанк» (МФО 380612)та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42015000000000031 від 19.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи «Златобанк» (МФО 380612).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Глобал продакт» (код 39120874) має відкритий рахунок № 26007300008240 (валюта: українська гривня), у «Златобанк» (МФО 380612).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Комаровій Вікторії Сергіївні та іншим учасникам слідчої групи внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Глобал продакт» (код 39120874), що знаходяться в банківській установі «Златобанк» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52

копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 18.09.2014 по 29.10.2015 по рахунку № 26007300008240 (валюта: українська гривня), відкритим у «Златобанк» (МФО 380612)з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунків № 26007300008240 (валюта: українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам «Златобанк» (МФО 380612), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам «Златобанк» (МФО 380612) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Previous document : 62521270
Next document : 62521273