Court ruling № 62520122, 21.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34287/16-к

У Х В А Л А

21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В. при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Венглюка А.В. розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України Венглюк А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39857986) №№ 26058300001511, 26000300006650; ТОВ «ЗЕВС-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40264194) №№26057300001512, 26005300006644; ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829) №№ 26008300006652, 26059300001509 відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), а також на кошти, що належать зазначеному підприємству, на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1215000000000474 від 07.08.2016 за фактами вчинення фіктивного підприємства та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення як він викладений у клопотанні, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

В засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Так Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1215000000000474 від 07.08.2016 за фактами вчинення фіктивного підприємства та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до положень ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання прокурору, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, відсутні дані щодо обсягу коштів, на які слідчий просить накласти арешту.

Крім того, відповідно до вимог ст. 64-2 ч. 2 КПК України до слідчого судді з клопотанням щодо арешту майна третіх осіб повинен звертатись прокурор.

Враховуючи вищевикладене, клопотання є необґрунтованим і підлягає поверненню прокурору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 64-2, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В. про накладення арешту - повернути прокурору.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Підпалий В.В.