Court ruling № 62519975, 21.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50405/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю слідчого Свербиуса А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Свербиуса А.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Свербиуса А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчук Т., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «МЕГАБУД-7» (код в ЄДРПОУ 38515288) за відкритим рахунком у філії ПАТ «УніКредит Банк» в м. Києві № 26009010011765 за період з 01.01.2013 по 01.01.2015.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами, призначеними на ремонт будівель Генеральної прокуратури України, в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «МЕГАБУД-7».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Свербиуса А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчук Т., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю проведення вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Свербиуса А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, на паперових та електронних носіях які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «МЕГАБУД-7» (код в ЄДРПОУ 38515288) за відкритим рахунком у філії ПАТ «УніКредит Банк» в м. Києві № 26009010011765 за період з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме:

1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку, наказів про призначення службових осіб та інших документів;

1.2 платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «МЕГАБУД-7»;

1.3 банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «МЕГАБУД-7»;

1.4 доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ «МЕГАБУД-7» щодо використання системи клієнт-банк;

1.5 договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ «МЕГАБУД-7», а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.6 актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів до сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ «МЕГАБУД-7», в тому числі по взаємовідносинах з філією ПАТ «УніКредит Банк» в м. Києві правонаступником якого є ПАТ «УКРСОЦБАНК», розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;

1.7 документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) філією ПАТ «УніКредит Банк» в м. Києві правонаступником якого є ПАТ «УКРСОЦБАНК»: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;

1.8 анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «МЕГАБУД-7», листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/50405/16-к

Прим. 2 - слідчий Свербиус А.О.

Копія - ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

21.10.2016