Court ruling № 62519923, 26.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

,

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51511/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Чижа О. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства «Кіровгеологія» (код за ЄДРПОУ 14308279) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП «Кіровгеологія» донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

Грошові кошти, які були перераховані з рахунку КП «Кіровгеологія» на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», в подальшому були перераховані на рахунки:

- ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3);

- ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4).

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які перебувають у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_3 та ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2 по банківському рахунок № НОМЕР_4, що відображають рух коштів по вказаним вище банківським рахункам (код валюти: 840, 980 за період з дати відкриття рахунку по 26.10.2016, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів осіб, карток зі зразками підписів осіб, листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 26.10.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 26.10.2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 26.10.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51511/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько