Court ruling № 62519885, 12.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50069/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та інші невстановлені службові особи ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов'язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, суб'єктів господарювання вказаних слідчим у клопотанні, діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи підприємств, вказаних слідчим у клопотанні, ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Установлено, що у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ "Вайнон" (ЄДРПОУ 40654073) відкрито рахунки № 26006013050149, № 26007001050149, № 26051013050149, № 26104001050149; ТОВ "Ліберті Компані Україна" (ЄДРПОУ 39866959) відкрито рахунки № 26002013043202, № 26003001043202, № 26057013043202; ТОВ "Вестаун" (ЄДРПОУ 39893427) відкрито рахунки № 26001013042594, № 26002001042594, № 26056013042594.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ "Вайнон" (ЄДРПОУ 40654073), ТОВ "Ліберті Компані Україна" (ЄДРПОУ 39866959); ТОВ "Вестаун" (ЄДРПОУ 39893427) - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу та іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку: ТОВ "Вайнон" (ЄДРПОУ 40654073); ТОВ "Ліберті Компані Україна" (ЄДРПОУ 39866959); ТОВ "Вестаун" (ЄДРПОУ 39893427), а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: ТОВ "Вайнон" (ЄДРПОУ 40654073) № 26006013050149, № 26007001050149, № 26051013050149, № 26104001050149; ТОВ "Ліберті Компані Україна" (ЄДРПОУ 39866959) № 26002013043202, № 26003001043202, № 26057013043202; ТОВ "Вестаун" (ЄДРПОУ 39893427) № 26001013042594, № 26002001042594, № 26056013042594 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 12.10.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Ходаківському С.П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк