Court ruling № 62519829, 07.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48925/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кувачова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділуГоловного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачов Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22016101110000142 від 29.07.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченогоч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоу період 2013 - 2015 років невстановлені особи медіа холдингу «МультимедіаІнвест Груп», до складу якого входили: ТОВ «Медіа Репортер», яке здійснювало видавництво щотижневого журналу «Вести.Репортер»; ТОВ «Вісті Мас-Медіа», яке здійснювало видавництво щоденної газети «Вести», а також ТОВ «МультимедіаІнвест Груп», за попередньою змовою групою осіб, здійснили розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що до складу медіа холдингу «МультимедіаІнвест Груп» також входили: ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" (код ЄДРПОУ 25199333), ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39260453), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39396434), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39416429).

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" використовувало та використовує для своєї діяльності відкритий в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) банківський рахунок № 26002178110001.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 12.12.2014 року по 28.09.2016 року та дослідження документів юридичної справи ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеним вище підприємством.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22016101110000142 від 29.07.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 22016101110000142, а саме: Таранову Миколі Вікторовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Супруну Андрію Петровичу, Хоменку Денису Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) підприємство ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 31745458), а також рахунку вказаного підприємства № 26002178110001, який використовувався для перерахування грошових коштів даного підприємства у період з 12.12.2014 року по 28.09.2016 року, у приміщенні у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355):

- виписки руху коштів по рахунку № 26002178110001, у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 12.12.2014 року по 29.08.2016 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 31745458), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, а також документів які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді (у копіях), що містять інформацію про укладення між ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 31745458) та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк