Court ruling № 62519521, 03.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48140/16-к

У Х В А Л А

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Парейка В.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейко В.І., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кириленком П.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) та вилучення (виїмки) їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України за фактом вчинення впродовж 2012-2013 років неправомірних дій службовими особами ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України банківська таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Поряд з цим, стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення запитуваних документів саме в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Парейку Віктору Івановичу, слідчим групи слідчих Горчаку І.В., Юріну І.В., Довгошею О.А., Міщенку В.В., а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, та здійснення вилучення (виїмки) документів АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) у копіях, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме:

●копій реєстраційних документів ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507);

●копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600), ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

●копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507);

●копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) для відкриття рахунку;

●копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

●виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих наступними підприємствами:ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) - № 26005200101941; ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) - № 26001200101677, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 03.10.2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

●банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

●копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 03.10.2016 року;

●копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) за період часу з моменту відкриття рахунку по 03.10.2016 року;

●копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) за період з моменту відкриття рахунку по 03.10.2016 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●копій кредитних справ на отримання ТОВ «Торговий Дом «Альтаір» (код 38470600) та ТОВ «АРМ Україна» (код 37506507) кредитів у АТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48140/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Парейку В.І.

Слідчий суддя В.В. Підпалий