Court ruling № 62492403, 21.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49446/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Кувачова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000142, внесеному 29.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2013 - 2015 років невстановлені особи медіа холдингу «Мультимедіа Інвест Груп», до складу якого входили: ТОВ «Медіа Репортер», яке здійснювало видавництво щотижневого журналу «Вести.Репортер»; ТОВ «Вісті Мас-Медіа», яке здійснювало видавництво щоденної газети «Вести», а також ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп», за попередньою змовою групою осіб, здійснили розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що до складу медіа холдингу «Мультимедіа Інвест Груп», до складу якого також входили: ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" (код ЄДРПОУ 25199333), ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39260453), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39396434), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39416429).

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" має відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) банківські рахунки № 26003001146607, №26047001146607.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ", які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Дмитру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000142 Таранову Миколі Вікторовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Супруну Андрію Петровичу, Хоменку Денису Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів які містять відомості про клієнта банку ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39260453), а також рахунків вказаного підприємства №26003001146607, № 26047001146607, які використовувались для перерахування грошових коштів даного підприємства у період з 30.07.2014 року по 28.09.2016 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), а саме:

- виписки руху коштів по рахункам №26003001146607, №26047001146607, у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 30.07.2014 року по 28.09.2016 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39260453), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, а також документів які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39260453) та ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49446/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько