Court ruling № 62481328, 04.11.2016, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/13874/16-к

Провадження № 1-кс/520/2530/16

УХВАЛА

04.11.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480004065 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 26.06.2007 року між АТ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №237, згідно якого ОСОБА_3 отримав кредит у сумі 217376 доларів США для придбання нерухомості, у будинку, що будується за адресою м.Одеса, вул. Пантелеймонівська 116Б.

У забезпечення кредиту між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «Делівер», яке виступало в якості продавця майнових прав на квартири у будинку за адресою м.Одеса вул. Пантелеймонівська 116Б, було укладено договір поруки, з подальшою необхідністю укладення іпотечного договору між АТ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_3, на придбану ним квартиру, при введенні будинку за адресою м.Одеса вул.. Пантелеймонівська 116Б у експлуатацію.

Однак, при введенні будинку за адресою м.Одеса вул. Пантелеймонівська 116Б у експлуатацію, та отриманні ОСОБА_3 права власності на придбану за кредитні кошти АТ «ІМЕКСБАНК» квартиру, ОСОБА_3 іпотечний договір не уклав, здійснив реалізацію квартири, від сплати грошових коштів за кредитним зобовязанням ухиляється.

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №237 від 26.06.2007 року, з можливістю отримання завіреної копії вказаної кредитної справи.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення кола обовязків ОСОБА_3 перед АТ «ІМЕКСБАНК» при отриманні кредитних коштів у сумі 217376 доларів США.

Володільцем зазначених відомостей та документів ПАТ «АТ «Імексбанк» ЄДРПОУ 20971504, юридичною адресою якого є м. Одеса, Проспект Гагаріна, будинок 12-А

З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ «АТ «Імексбанк» ЄДРПОУ 20971504, юридичною адресою якого є м. Одеса, Проспект Гагаріна, будинок 12-А, надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №237 від 26.06.2007 року, з можливістю отримання завіреної копії вказаної кредитної справи.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.