Court ruling № 62436471, 01.11.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9468/16-к

Провадження №1-кс/751/2457/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.К. Овсієнко

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60, поштова адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401). Надання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та проведення виїмки їх належним чином завірених копій необхідне для встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківського рахунку, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, та документів щодо руху грошових коштів по рахунку №26005592917100 за період з моменту відкриття рахунка по 05.10.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

В розумінні положень ст. 159 КПК України зобовязання особи, у володінні якої знаходиться інформація, у подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), не є тимчасовим доступом до документів, а тому клопотання в частині зобовязання службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках товариства на запит слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, заступнику начальника начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунка №26005592917100 за період з відкриття рахунка по 05.10.2016, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- руху грошових коштів по рахунку №26005592917100, який відкрито для ТОВ "Зарін-груп" (код ЄДРПОУ 40156401) з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 05.10.2016;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття рахунку по 05.10.2016, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60, поштова адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко