Court ruling № 62412421, 27.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52702/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Яковця О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009001812001, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р., відкритих ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826) у банківській установі ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у роздрукованому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; копії юридичної справи ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вимагання неправомірної вигоди співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме за фактом звернення невстановлених осіб до посадових осіб ТОВ «Контракт-кабель» з пропозицією «вирішити питання» щодо повернення вилучених у даного товариства в ході кримінального провадження № 12016100000000029 труб за надання грошових коштів працівникам поліції, які здійснювали їх вилучення та досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини. 18.05.2016 під час досудового розслідування співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області кримінального провадження № 12016100000000029 від 03.02.2016 (за ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 364 КК України) на складі ТОВ «Контракт-кабель» (Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, пров. Будівельний, 9/11) проведено обшук, в ході якого вилучено 137 865 кілограм мідно-нікелево-залізних труб (МНЖ 5.1) та інші документи. Вказані матеріальні цінності 19.05.2016 передані для тимчасового відповідального зберігання ОСОБА_3 (без належного обліку та оформлення), де вони зберігалися на території ВК «Фірма «Агробудпостач» (Київська область, м. Буча, вул. Кірова, 144, заступник голови правління ОСОБА_4). В подальшому, 09.08.2016 після проведення на території ВК «Фірма «Агробудпостач» обстеження труб (МНЖ 5.1) встановлено нестачу вилучених труб вагою 91 тонна на загальну вартість близько 5857222,8 грн. У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_3 передано ОСОБА_5 партію труб вагою близько 90 тонн, які останній реалізував, використовуючи підконтрольні останньому суб'єкти господарювання, зокрема ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДФ Капітал» (код ЄДРПОУ 38571826) має відкритий у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) банківський рахунок № 26009001812001, який був використаний для перерахування грошових коштів із реалізації труб МНЖ 5.1.

За вказаних обставин слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до даних про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «ДФ Капітал» та інших зазначених в клопотанні відомостей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України для його задоволення, оскільки, слідчим не надано слідчому судді доказів - належних даних про викладені в клопотанні обставини щодо участі ТОВ «ДФ Капітал» в обставинах, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом вимагання неправомірної вигоди співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області, та відповідно можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні.

Поряд з тим, слідчим не доведено суду і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема шляхом допиту представників ТОВ «ДФ Капітал», тощо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко