Court ruling № 62410721, 24.03.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/3607/14-к

1-кс/554/1503/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Хвостенка О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12013180070000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2014 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому Хвостенку О.П. або за його дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Полтавській областіна тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) удержавній податковій інспекції у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (юридична адреса: м.Харків, вул.Світла, 5) оригіналів юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ «ОСОБА_3А.» (38493298), а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування. Просили клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013180070000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням та проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності Кременчуцької міської ради за 2010-2012 роки встановлено, що службові особи ТОВ «Легбудпроект» привласнили бюджетні кошти, які виділялися Кременчуцькою міською радою на проведення робіт з ремонту покрівель будинків у місті Кременчуці у 2011 році шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт, в результаті чого Кременчуцькій міській раді спричинені матеріальні збитки на суму 44 000 грн. В ході аналізу тендерної документації встановлено, що в 2010-2014 роках КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» проведено тендери на виконання робіт по утриманню, обслуговуванню і поточному ремонту житлових будинків, прибудинкових територій, реконструкцій трубопроводів, каналізаційних станцій, а також закладів культури і відпочинку у м. Кременчуці, де отримало перемогу ТОВ «Легбудпроект», субпідрядниками якого в свою чергу, являлись ТОВ «НВП Промтехснаб Кременчук», ПП «Будівельний дім «Будівництво», ПП «Кремінбуд». Аналогічні тендери на виконання робіт, перемогу в яких отримало ТОВ «Легбудпроект», в 2010-2014 роках проводили Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області, Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації, Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський пологовий будинок, Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів №21. Отримані шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт бюджетні кошти товариством «Легбудпроект» конвертуються у готівку, а у фінансово-господарських документах та звітності зазначається про придбання матеріалів та замовлення робіт у інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Гасвел»; ТОВ «Дизайн Комфорт»; ТОВ «Постачпромбуд»; ПП «Будівельний дім «Будівництво»; ПП «Кремінбуд»; ПП «Троян СВ»; ТОВ «ОСОБА_3А.» (38493298); ТОВ «ПТР Ресурс»; ТОВ «БТС «Арон», для чого використовуються печатки таких підприємств. Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, щоюридична справа (про взяття на облік платника податків), декларації та податкові накладні з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усі акти перевірок (планових, позапланових) з часу взяття на податковий облік по теперішній час ТОВ «ОСОБА_3А.» зберігаються у державній податковій інспекції у Московському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, встановлення осіб причетних до привласнення бюджетних коштів, для проведення зустрічних перевірок та судових експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ «ОСОБА_3А.» (38493298), котрі знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (юридична адреса: м.Харків, вул.Світла, 5).

В іншій частини клопотання про доступ та вилучення інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування відмовити, оскільки в цій частині воно не вмотивоване не відповідає вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12013180070000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 24 березня 2014 року до 24 квітня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ «ОСОБА_3А.» (38493298), котрі знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (юридична адреса: м.Харків, вул.Світла, 5).

В іншій частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко