Court ruling № 62410657, 17.03.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/3167/14-к

1-кс/554/1322/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю т.в.о. начальника СВ - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №12013180090000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2014 року т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі ПАТ «Приватбанк» (МФО 331401) м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках №26002054507273, №26057054507273, які належать ПП «Анлайт» в період часу з 01 січня 2011 року і по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013180090000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2013 року до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора ПП «Поло-Інвестбуд» Сала баєва Ю.А. про те, що посадові особи ПП «Ганбуд-К» на протязі 2012 року заволоділи грошовими коштами ПП «Поло Інвестбуд» в сумі 123685,08 грн. 25 квітня 2013 року надійшов рапорт о/у ВДСБЕЗ Кременчуцького МУ ОСОБА_3 про виявлення кримінального правопорушення, а саме: згідно проведеної перевірки фінансовою інспекцією з питань будівництва Держфінінспекції в Полтавській області законності використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту поліклінічного відділення 2-ої міської лікарні м.Кременчука у 2012 році, приватним підприємством «Гран буд-К» (код ЄДРПОУ 35642503) та встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14673,75 гривень. Так, від співробітників ВДСБЕЗ КМУ отримано рапорт, згідно якого в грудні 2012 року директором приватного підприємства «Гран буд-К» ОСОБА_4, виконуючи роботи з капітального ремонту ЗОШ №18 м. Кременчука за адресою: м. Кременчук, вулиця Ватутіна ,25, було привласнено бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 22300, 89 гривіень. Директор ПП «Гран буд-К», виконуючи роботи з капітального ремонту ОСОБА_5 ступенів підгрупи дитсадка по вул. Леніна,83-А в с. Пироги, Глобинського району Полтавської області, згідно договору будівельного субпідряду №9/07 від 10 липня 2012 року, укладеного з підрядною організацією ТОВ «ПБО «Дніпро», привласнив бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 98148,29 грн. Службові особи ПП «Гран буд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), в період часу з 01 січня 2011 року по 31 липня 2012 року, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ПП «Іебуд», ПП «Сільгсопнафтапродуктсервіс-10», ТОВ «Агентство Українські ділові контакти», ПП «Фірма Рембудсервіс», ТОВ «Дайверс ін вест», ТОВ «ОСОБА_6М.», а також про взаємовідносини у період з 31 липня 2012 по 19 грудня 2013 з підприємствами з ознаками фіктивності ПП «Букмекер», ПП «Баркоріс», ПП «Анлайт», ПП ФК «Поло», ПП «поло-інвестбуд», привласнили кошти, які повинні бути сплачені до державного бюджету у вигляді податків на загальну суму 728169грн., що становить особливо великий розмір. Так, від начальника оперативного управління ГУ Мін доходів у Полтавській області полковника податкової міліції ОСОБА_7, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно якого посадовими особами приватного підприємства «Гран буд-К», під час виконання робіт з капітального ремонту громадських споруд м. Кременчука було привласнено бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робті на загальну суму 155571 гривень.Згідно відповіді з Кременчуцької ОДПІ № 6395/10 від 06.03.2014 року ПП «АНЛАЙТ» (код ЄРДПОУ 33672434) є розрахунковий рахунок в ПАТ «Приватбанк», (МФО 331401), відкритий 18.06.2007 року №26002054507273 у Полтавському ГРУ м.Полтава, №26057054507273, відкритий 18.06.2007 року (МФО 331401) у Полтавському ГРУ м.Полтава.

У судовому засіданні т.в.о.начальника відділу СУ клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши т.в.о.начальника відділу СУ, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках №26002054507273, №26057054507273, які належать ПП «Анлайт» в період часу з 01 січня 2011 року по 17 березня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 331401) м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №12013180090000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 17 березня 2014 року до 17 квітня 2014 року т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках №26002054507273, №26057054507273, які належать ПП «Анлайт» в період часу з 01 січня 2011 року по 17 березня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 331401) м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко