Court ruling № 62410613, 11.07.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/9910/14-к

Провадження № 1-кс/554/3921/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю в.о. слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 липня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2В.В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул.Артема 15, до оригіналів документів по банківським рахункам філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буртехнологія» (код ЄДРПОУ 36324283), ТОВ «Електронбуд-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (код ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» ( код ЄДРПОУ 32016755), із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковим рахункам: № 26002086804000 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року,№ 26003140811002 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; № 26004086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; № 26004087456002 (українська гривня), відкритий 30.01.2013 року;№ 26005252923002 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; № 26006252934001 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; № 26007087799001 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; № 26040087799002 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; № 26040252934001 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; № 26041087799001 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; № 26046086804000 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; № 26047087456003 (українська гривня), відкритий 30.01.2013 року; № 26048086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; № 26048140811001 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; № 26058140811002 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; № 26059086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року. а саме: документів з юридичної справи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях))( по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах ( по кожному рахунку);оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт ( по кожному рахунку);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку ( по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час ( по кожному рахунку); довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100) ( по кожному рахунку).Розглядати клопотання без участі представників ПАТ «КБ»НАДРА».

З матеріалів клопотання вбачається, що що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170000000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб»єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія «Девон», ОСОБА_3 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх повязаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів. В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», використовувало розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «КБ»НАДРА» (МФО 380764), а саме: №26002086804000 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; №26003140811002 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; №26004086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; №26004087456002 (українська гривня), відкритий 30.01.2013 року; №26005252923002 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; №26006252934001 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; №26007087799001 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; №26040087799002 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; №26040252934001 (українська гривня), відкритий 19.03.2012 року; №26041087799001 (українська гривня), відкритий 06.02.2013 року; №26046086804000 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; №26047087456003 (українська гривня), відкритий 30.01.2013 року; №26048086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року; №26048140811001 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; №26058140811002 (українська гривня), відкритий 06.02.2012 року; №26059086801001 (українська гривня), відкритий 15.01.2013 року.

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття : 15.01.2013 року розрахункові рахунки №26002086804000 (українська гривня), №26004086801001 (українська гривня), №26046086804000 (українська гривня), №26048086801001 (українська гривня), №26059086801001 (українська гривня); 06.02.2012 року розрахункові рахунки №26003140811002 (українська гривня), №26048140811001 (українська гривня), №26058140811002 (українська гривня); 30.01.2013 року розрахункові рахунки №26004087456002 (українська гривня), №26047087456003 (українська гривня); 19.03.2012 року розрахункові рахунки №26005252923002 (українська гривня), №26006252934001 (українська гривня), №26040252934001 (українська гривня); 06.02.2013 року розрахункові рахунки №26007087799001 (українська гривня), №26040087799002 (українська гривня), №26041087799001 (українська гривня), філією ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), які перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій по розрахункових рахунках №№: 26002086804000 (українська гривня), 26004086801001 (українська гривня), 26046086804000 (українська гривня), 26048086801001 (українська гривня), 26059086801001 (українська гривня); 26003140811002 (українська гривня), 26048140811001 (українська гривня), 26058140811002 (українська гривня); 26004087456002 (українська гривня), 26047087456003 (українська гривня); 26005252923002 (українська гривня), 26006252934001 (українська гривня), 26040252934001 (українська гривня); 26007087799001 (українська гривня), 26040087799002 (українська гривня), 26041087799001 (українська гривня), які належать філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), а саме: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях)( по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах (по кожному рахунку); про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт (по кожному рахунку);платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку (по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року (по кожному рахунку); довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100) ( по кожному рахунку),які перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття : 15.01.2013 року розрахункові рахунки №26002086804000 (українська гривня), №26004086801001 (українська гривня), №26046086804000 (українська гривня), №26048086801001 (українська гривня), №26059086801001 (українська гривня); 06.02.2012 року розрахункові рахунки №26003140811002 (українська гривня), №26048140811001 (українська гривня), №26058140811002 (українська гривня); 30.01.2013 року розрахункові рахунки №26004087456002 (українська гривня), №26047087456003 (українська гривня); 19.03.2012 року розрахункові рахунки №26005252923002 (українська гривня), №26006252934001 (українська гривня), №26040252934001 (українська гривня); 06.02.2013 року розрахункові рахунки №26007087799001 (українська гривня), №26040087799002 (українська гривня), №26041087799001 (українська гривня), філією ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), які перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій по розрахункових рахунках №№: 26002086804000 (українська гривня), 26004086801001 (українська гривня), 26046086804000 (українська гривня), 26048086801001 (українська гривня), 26059086801001 (українська гривня); 26003140811002 (українська гривня), 26048140811001 (українська гривня), 26058140811002 (українська гривня); 26004087456002 (українська гривня), 26047087456003 (українська гривня); 26005252923002 (українська гривня), 26006252934001 (українська гривня), 26040252934001 (українська гривня); 26007087799001 (українська гривня), 26040087799002 (українська гривня), 26041087799001 (українська гривня), які належать філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), а саме: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях)( по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах (по кожному рахунку); про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт (по кожному рахунку);платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку (по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року (по кожному рахунку); довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100) ( по кожному рахунку),які перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «КБ»НАДРА»(МФО 380764) - м.Київ, вул.Артема 15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко