Court ruling № 62389091, 26.10.2016, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 1-кс/593/127/2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

"26" жовтня 2016 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Шміло В.І.

при секретарі Макійчук Г.Р.

з участю прокурора Дедюх Т.Я.

слідчого СВ Козівського ВП ГУНП Шкільного М.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції Шкільного М.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 червня 2016 року до ЄРДР за №12016210110000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції Шкільний М.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 червня 2016 року до ЄРДР за №12016210110000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Із клопотання вбачається, що 01 червня 2016 року в Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_2 про те, що директор ПАТ "Козівське АТП-16146" ОСОБА_3, за період з 23.12.2015 р. по даний час безпідставно не виплатив йому заробітну плату за час перебування його на посаді механіка у вказаному підприємстві на загальну суму 5900 гривень.

01 червня 2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210110000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Разом з тим, 06 червня 2016 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт слідчого СВ Козівського ВП Шкільного М.С. про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12016210110000081 від 01.06.2016 року було встановлено що керівництво ПАТ "Козівське АТП-16146" за період з 01.12.2015 року по даний час безпідставно не виплатило жительці с.Глинна Козівського району ОСОБА_4 заробітну плату за час перебування її на посаді диспетчера у вказаному підприємстві на загальну суму 4134 грн..

06 червня 2016 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210110000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.175 КК України.

Окрім того, 06 червня 2016 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт слідчого СВ Козівського ВП Шкільного М.С. про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016210110000081 від 01.06.2016 року було встановлено що керівництво ПАТ "Козівське АТП-16146" за період з 01.12.2015 року по даний час безпідставно не виплатило жителю с.Глинна Козівського району ОСОБА_5 заробітну плату за час перебування його на посаді водія у вказаному підприємстві на загальну суму 8486 грн..

06 червня 2016 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210110000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 175 КК України.

Надалі, 06 червня 2016 року кримінальні провадження №12016210110000081 від 01 червня 2016 року, №12016210110000083 від 06 червня 2016 року та №12016210110000084 від 06 червня 2016 року, об'єднано в одне провадження за №12016210110000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Будучи допитаними як потерпілі, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони працювали у ПрАТ "Козівське АТП-16146", проте починаючи із вересня 2015 року розпочались постійні затримки із виплати заробітної плати, а у 2016 році виплата заробітної плати припинилась зовсім, оскільки ОСОБА_3 із підприємства забирались майже усі обігові кошти.

Опитана ОСОБА_6, яка працювала на посаді голови правління ПрАТ "Козівське АТП-16146" по березень 2016 року пояснила, що дійсно на підприємстві була заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам, яка втім сформувалась через те, що у підприємства не було " 5нх коштів на її виплату, оскільки готівкові кошти, та кошти які надходили на банківські рахунки майже повністю забирались із підприємства одним із акціонерів - ОСОБА_3.

Згідно довідки Козівського відділення Бучацької ОДНІ ГУ ДФС у Тернопоьській області за №65/10 від 29.06.2016 року приватне акціонерне товариство "Козівське АТП-16146" (податковий номер 14041184) використовує у діяльності наступні рахунки у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: №26000208402 та №2604026092.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на рахунках ПрАТ "Козівське АТП-16146" у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за №26000208402 та №2604026092 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року, та осіб, які отримали вказані грошові кошти, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у головному офісі АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м.Київ по вул.Лєскова, 9, із подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, оформлених належним чином, виконання якого можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора Дедюх Т.Я., слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції Шкільного М.С., які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на рахунках ПрАТ "Козівське АТП-16146" у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за №26000208402 та №2604026092 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року, та осіб, які отримали вказані грошові кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції Шкільного М.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м.Київ по вул.Лєскова, 9, слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Шкільному Михайлу Степановичу та старшому оперуповноваженому кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Процику Павлу Володимировичу, а саме:

*інформацію про рух коштів на рахунках ПрАТ "Козівське АТП-16146" у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за №26000208402 та №2604026092 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року;

*відомості про осіб, які у період із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року були уповноважені та здійснювали розрахунково-касові операції за рахунками ПрАТ "Козівське АТП-16146" у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за №26000208402 та №2604026092;

*вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.І. Шміло