Court ruling № 62388662, 28.10.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/9829/16-к

Провадження № 1-кс/592/3907/16

УХВАЛА

про відмову у наданні тимчасового доступу до документів

28 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Мазіній К.С., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014200000000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000129 розпочатому 16.10.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (Д.Коротченка), буд. 7, голова правління ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, головний бухгалтер ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром. Крім того, службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» у період з 01.01.2016 по 31.08.2016 з метою мінімізації доходів використано підрядні організації по приєднанню до електромереж та інших реконструкцій та підрядних робіт на об'єктах, які обслуговує підприємство та проводить нагляд за їх експлуатацією, а саме до робіт долучаються ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код 37448815, м. Київ), ТОВ «ПРОМАТОМ» (код 24932636, м. Київ), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ БУД» (код 35873983, м. Київ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код 34202884, м. Київ), ПП «АНКОНА» (код 30564036, м. Дніпро) та ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (код 38359873, м. Дніпро).

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ПРОМАТОМ» та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№26007020297819 (980 UAH), 26103010297819(978 ЄВРО), 26006010297819 (840 USD), 26006010297819 (980 UAH) та 26006010297819 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) для ТОВ «ПРОМАТОМ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ПРОМАТОМ», які відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, так як начальником відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрою М.М., не виконані вимоги ч.2 ст.93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. З матеріалів справи вбачається, що начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., не звертався з запитом до ТОВ «ПРОМАТОМ» (код 24932636, м. Київ) та ПАТ «Сумиобленерго» з метою витребування документів щодо проведення підрядних робіт на об`єктах, які обслуговує ПАТ «Сумиобленерго».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 93, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко