Court decree № 62381103, 12.01.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
12.01.2016
Case No.
761/25/16-к
Document №
62381103
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/25/16-к

Провадження № 1-кс/761/222/2016

У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сачовської Ольги Романівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Сачовська О.Р., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208), що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №32015100000000264від 12.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогост.212 ч.3 КК України.

Клопотання мотивовано наступним.Встановлено, що службові особи ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), які мають ознаки фіктивності, та, як наслідок, формування безпідставного податкового кредиту та валових витрат. Вказані правопорушення податкового законодавства підтверджуються висновками Аналітичного дослідження від 11.11.2015 «Про проведення дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208) за 2013-2015 роки», відповідно до якого встановлено заниження податку на прибуток підприємства ТОВ «Партнер Центр ЛТД» на загальну суму 1 166 252,24 грн. та податку на додану вартість 2 209 928,89 грн., всього на суму 3 376 181 грн., що є особливо великим розміром. В даний час виникла необхідність у тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208).

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати необхідну для проведення досудового слідства інформацію неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибув, про день та час розгляду клопотання не повідомлявся відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000264від 12.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогост.212 ч.3 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208) зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Суворова, 19.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, які в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, отже останнє і в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сачовській О.Р., або ж за її дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Журавчаку М.Я., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Суворова, 19:

-реєстраційної справи ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Профі Хаус» (код ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37773208, а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства та інші наявні документи, що надавались для реєстрації підприємства за період 2013-2015 років, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 12 лютого 2016 року.

Роз'яснити службовим особам відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 62381103 ?

Документ № 62381103 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62381103 ?

Дата ухвалення - 12.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62381103 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62381103 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 62381103, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 62381103, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 12.01.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 62381103 refers to case No. 761/25/16-к

This decision relates to case No. 761/25/16-к. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 62381100
Next document : 62381108