Court ruling № 62381015, 27.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52672/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Чмира А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління НП України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100040017283 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління НП України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, щодо банківських рахунків № 26002962508739 (643), № 26002962508739 (980), № 26002962508739 (840), № 26002962508739 (978) відкритих для ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до ЄРДР 12.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління НП України Чмира А.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні 12014100040017283 від 12.12.2014 Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26002962508739 (643), № 26002962508739 (980), № 26002962508739 (840), № 26002962508739 (978) ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52672/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.