Court ruling № 62380017, 27.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52669/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Чмира А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100040017283 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. 26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, на підставі яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601)здійснювало електронну подачу податкової звітності.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Чмиру А.А. таслідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014100040017283 (та оперативним співробітникам за дорученням) тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні службових ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, на підставі яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) здійснювало електронну подачу податкової звітності за період з 01.01.2012 по 01.10.2016, а саме: договір (договори) про визнання електронних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52669/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець