Court ruling № 62379740, 28.10.2016, Obolonskyi District Court of Kyiv City

28.10.2016 Справа № 756/13305/16-к

№ 756/13305/16-к

1-кс/756/1697/16

У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаль В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013170000000044 від 10.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, знаходячись на території м. Києва, зареєстрував (придбав) юридичні особи: ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725), ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698), ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044), ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035), ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970), ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521), ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983), ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175), ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), ТОВ «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711), ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745), ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885), за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань легальним суб'єктам підприємницької діяльності.

Допитаний в якості свідка директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725), ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698), ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044), ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035), ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970), ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521), ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983), ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175), ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), ТОВ «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711), ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745), ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885), ОСОБА_3, надав показання, що зареєстрував (перереєстрував) дані підприємства на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, він підписував ряд документів при призначенні його на посаду.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено:

-ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725), зареєстроване Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією від 19.08.2004 за №10721020000000347. Підприємство перебуває на обліку в Галицькій ОДПІ (Сихівське відділення) ГУ ДФС у Львівській області від 01.09.2004 за №4656;

-ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією від 22.05.2008 за №10691020000023466. Підприємство перебуває на обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 27.05.2008 за №11053;

-ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698), зареєстроване Вишгородською районної державною адміністрацією Київської області від 01.09.2010 за №10731020000019451. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 02.09.2010 за №4533;

-ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією від 07.11.2011 за №10691020000028115. Підприємство перебуває на обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 09.11.2011 за №15744;

-ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044),, зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 10.02.2012 за №10681020000029160. Підприємство перебуває на обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 13.02.2012 за №219186;

-ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407), зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 21.11.2012 за №10681020000030376. Підприємство перебуває на обліку в Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 21.11.2012 за №243062;

-ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві від 23.09.2013 за №10701020000051266. Підприємство перебуває на обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.09.2013 за №265513151795;

-ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035), зареєстроване Воловецькою районною державною адміністрацією від 02.12.2013 за №13251020000001552. Підприємство перебуває на обліку в Житомирській ОДПІ (ГУ ДФС у Житомирській області від 03.12.2013 за №071713191425;

-ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970), зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією від 30.04.2014 за №10701020000053770. Підприємство перебуває на обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 05.05.2014 за №265514054661;

-ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521), зареєстроване виконавчим комітетом Ірпінської міської ради від 03.07.2014 за №13571020000003578. Підприємство перебуває на обліку у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 04.07.2014 за №103114082707;

-ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 26.01.2015 за №10681020000038541. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 27.01.2015 за №265015008175;

-ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983), зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією від 26.02.2015 за №10701020000057217. Підприємство перебуває на обліку в Вишгородській ОДПІ (Бородянське відділення) ГУ ДФС у Київській області від 27.02.2015 за №265515026686;

-ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175), зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією від 25.05.2015 за №10741020000054267. Підприємство перебуває на обліку в Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області від 27.05.2015 за №265915068059;

-ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області від 17.09.2015 за №13391020000011650. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС у Івано-Франківській області від 17.09.2015 за №101315139644;

-ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області від 24.09.2015 за №13391020000011697. Підприємство перебуває на обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.09.2015 за №101315143435;

-ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711), зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 24.09.2015 за №10681020000040794. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 24.09.2015 за №265015143976;

-ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 23.11.2015 за №10681020000041253. Підприємство перебуває на обліку в Галицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 23.11.2015 за №265015177666;

-ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745), зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією від 14.12.2015 за №10691020000033797. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Малинівському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 14.12.2015 за №265515190005;

-ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885), зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області від 09.03.2016 за №13051020000013049. Підприємство перебуває на обліку в Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС уКіровоградській області від 09.03.2016 за №15671.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме службові особи відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янськоїрайонної в м. Києві державної адміністрації, Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 січня 2013 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, 06 травня 2014 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 30 липня 2014 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 04 листопада 2014 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, 23 лютого 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, 06 травня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 14 серпня 2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, 08 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 11 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 01 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 24 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 14 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 09 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 17 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 22 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, 24 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 04 травня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 23 травня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 03 червня 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації, Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, департаменту реєстрації Харківської міської ради, управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, виконавчого комітету Вінницької міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, Бородянської районної державної адміністрації Київської області, юридичного департаменту Маріупольської міської ради, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, юридичного департаменту Одеської міської ради самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для проведення почерковознавчої експертизи, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркалю Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України капітану податкової міліції Діхтенку Сергію Володимировичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ГОУ ДФС України або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів, в разі їх відсутності - до копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

1) Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Лакофарба ЛТД» (код ЄДРПОУ 33061725) з контролюючими органами;

2) Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою:

м. Київ, вул. Тимошенка, 16, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Мета Жил Буд» (код ЄДРПОУ 35900283), ТОВ «Інтеріор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37950226), з контролюючими органами;

3) Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Спаціо-Мода» (код ЄДРПОУ 39200970) з контролюючими органами;

4) Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Ю-Оіл» (код ЄДРПОУ 39600517), ТОВ «Альянс Парк» (код ЄДРПОУ 40133929), ТОВ «Ревітал-К» (код ЄДРПОУ 40029711) з контролюючими органами;

5) Вишгородської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Смобайл» (код ЄДРПОУ 37267698) з контролюючими органами;

6) Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Євроенергобуд» (код ЄДРПОУ 38040044) з контролюючими органами;

7) Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20а, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Ант-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38453407) з контролюючими органами;

8) Виконавчого комітету Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), з контролюючими органами;

9) Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Оріана-Оіл» (код ЄДРПОУ 39003035) з контролюючими органами;

10) Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Пропан Постач» (код ЄДРПОУ 39284521) з контролюючими органами;

11) Бородянської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська обл., Бородянський р-н., смт. Бородянка, вул. Леніна, буд. 331Б, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ 39661983) з контролюючими органами;

12) Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, 70, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Євро Фрутс Україна» (код ЄДРПОУ 39800175) з контролюючими органами;

13) Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765) з контролюючими органами;

14) Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «СВ-Логистика» (код ЄДРПОУ 40174745) з контролюючими органами;

15) Кіровоградської міської ради за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, буд. 41, та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Мейл-Сервіс Про» (код ЄДРПОУ 40325885) з контролюючими органами;

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова