Court ruling № 62376456, 26.10.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3013/16

ун. № 759/14387/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080001281 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.10.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Яременко О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Штуць Н.Г. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАІНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення, а саме: виписку про зняття та рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за зарплатною банківською карткою, оформленою на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 16.10.2015 по 20.10.2015; фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зарплатної банківської картки, оформленої на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 16.10.2015 по 20.10.2015.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.10.2015 по 20.10.2015, невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_4, знявши їх з зарплатної банківської картки ПАТ «Укрексімбанк». Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є єдиною спадкоємицею свого сина ОСОБА_4, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись вдома у своєї знайомої ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1. 19.10.2015 сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_7 принесла їй особисті речі сина, серед яких були відсутні: банківська картка «Укрексімбанку», посвідчення водія, картка киянина, службове посвідчення, мобільний телефон, музичний плеєр, срібна каблучка. 20.10.2015 ОСОБА_7 принесла банківську картку «Укрексімбанку» на ім'я її сина ОСОБА_4 Тоді вона зателефонувала до «Укрексімбанку» та дізналась, що всі кошти з рахунку сина зняті.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані в банківській установі, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100080001281 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження вчинення злочину, що розслідується. Сам факт крадіжки грошових коштів з пластикової карти ПАТ «Укрексімбанк» померлої особи, наявність відомостей, що померлий був клієнтом банку, мав відкритий рахунок, не підтверджені жодним доказом. З доданих до клопотання документів не вбачається, що є доказом можливого кримінального правопорушення.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчий жодним чином не довів зазначені в клопотанні обставини.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги частин 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ