Court ruling № 62375643, 17.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.10.2016 Справа № 554/2399/16-к

Справа №554/2399/16-к

Провадження № 1-кс/554/7591/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Людмили Григоріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Стеценко Л.Г. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу Перехрест Р.В. В якій прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Л.Г., слідчим, які розслідують кримінальне провадження у групі слідчих, начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гаркавому С.В. тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26000014706301, який належить ТОВ «Велтрейдінг», код ЄДРПОУ 39728026, і який відкритий в Полтавському відділенні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, і становить банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01.05.2015 по 07.10.2016, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку №26000014706301, які перебувають у володінні ПВ ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.. Клопотання прохали розглядати без представників Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12016170000000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії БУ «Укрбургаз» в період з 01 листопада 2015 року по 09 березня 2016 року вчинили розтрату ввірених їм товарно-матеріальних цінностей, а саме баритового обважнювача (виробництва Туреччини) кількості 49,5 тонн, загальною вартістю 499 903 грн. 2 коп., яка знаходились на Полтавській базі виробничо-технічного забезпечення і комплектації філії БУ «Укрбургаз». Службові особи філії БУ «Укрбургаз» зловживаючи своїм службовим становищем та діючи на користь ТОВ «Євроенергосервіс» протягом 2015 року прийняли на склад Полтавської бази ВТЗіК БУ «Укрбургаз» на зберігання з подальшим використанням у процесів буріння свердловин баритовий обважував виробництва Казахстан у кількості 1725 т. на основі параметри, який отримувало ТОВ «Велтрейдінг» у ТОО «Barit Group", який не відповідав конденційності та параметрам, зазначеним у паспорті виробника, тобто значною ціною. ТОВ «Велтрейдінг» код ЄДРПОУ 39728026 відкрито рахунок в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 №26000014706301. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в Полтавському відділенні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 рахунку №26000014706301, який належить ТОВ «Велтрейдінг», код ЄДРПОУ 39728026 за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Велтрейдінг», код ЄДРПОУ 39728026 №26000014706301, а саме: номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Велтрейдінг», код ЄДРПОУ 39728026 №26000014706301, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Людмили Григоріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні,начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гаркавому С.В на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в Полтавському відділенні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 рахунку №26000014706301, який належить ТОВ «Велтрейдінг» (код ЄДРПОУ 39728026) за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні, начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гаркавому С.В на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Велтрейдінг» (код ЄДРПОУ 39728026) №26000014706301, а саме: номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів за період з 01 листпоада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні, начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гаркавому С.В на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Велтрейдінг», код ЄДРПОУ 39728026 №26000014706301, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського відділення ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що за адресою: м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко