Court ruling № 62364921, 28.10.2016, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 206/6016/16-к

1-кс/206/393/16

УХВАЛА

28 жовтня 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Сіянко Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Карнаушенко А.А.про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А., погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Спесицевим А.В., про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12015040700001145 від 06.10.2016.

В ході досудового слідства встановлено, що 05.10.2016 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист начальника Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області у якому зазначено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з іншими, невстановленими органом досудового розслідування особами, порушують чине законодавство України у сфері придбання, зберігання та реалізації продуктів харчування іноземного виробництва.

Так, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з іншими, невстановленими органом досудового розслідування особами, у порушення вимог Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів», без наявності належних дозвільних документів, здійснюють підприємницьку діяльність метою якої є введення в обіг (закупівлю) за готівкові кошти в Дніпропетровській області та інших регіонах України з подальшою реалізацією, під відомими брендами, м'ясних та рибних продуктів іноземного виробництва (Німеччина, Італія, Російська Федерація тощо) до торгівельних мереж м. Дніпра (зокрема, у Самарському районі м. Дніпра продаж вказаної продукції здійснюється до закладу харчування за адресою АДРЕСА_1 (ресторан ІНФОРМАЦІЯ_3).

За наявною інформацією, неякісна продукція іноземного походження, зберігається у складських приміщеннях, надходить у продаж до торгівельних мереж Дніпропетровської та інших областей, у значній кількості, яка ЗарянськоюВ.В. та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, неконтрольовано збувається стороннім суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам.

Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 є фізичною особо-підприємцем, видом діяльності якої є: розведення інших тварин (основний); неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

За наявною інформацією, неякісна продукція іноземного походження, зберігається у складських (гаражних) приміщеннях та реалізується ЗарянськоюВ.В. та іншими, невстановленими органом досудового розслідування, особами через торгівельні мережі, сторонніх суб'єктів здійснення підприємницької діяльності Дніпропетровської та інших областей у значній кількості за допомогою автотранспортних засобів, що здійснюють перевезення вказаної продукції а саме: «Mercedes-Benz Vito 108 CDI» державний номерний знак НОМЕР_1; «Mercedes-Benz Vito 110 D», державний номерний знак НОМЕР_2.

Матеріали досудового розслідування містять інформацію, що саме за допомогою вищевказаних транспортних засобах ОСОБА_3 та інші, невстановлені органом досудового розслідування, особи транспортують до місць реалізації небезпечну (що не відповідає вимогам безпечної продукції, встановлених нормативно-правовими актами України) продукцію.

З матеріалів досудового розслідування, зокрема пояснень ОСОБА_4 вбачається, що в м. Дніпрі є розгалужена мережа торгівельних мереж (ресторани, кафе, продовольчі магазини), а також складські приміщення до яких, без дозвільних документів, постачається продукція іноземного виробництва сумнівної якості. Через свого знайомого ОСОБА_4 декілька разів здійснював замовлення рибної продукції іноземного виробництва у чоловіка на ім'я Антон, який здійснював йому доставку вказаної продукції продукти за допомогою транспортних засобів «Mercedes Vito», д.н.з. НОМЕР_1, білого кольору та «Mercedes Vito», д.н.з. НОМЕР_2, синього кольору жодного разу не надавши документи щодо природи походження цієї продукції. На його запитання Антону про безпечність отриманої продукції, відповідь ОСОБА_4 не отримав.

Згідно до листа з територіального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області «Mercedes-Benz Vito 110 D», державний номерний знак НОМЕР_2, зареєстрований за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукування знарядь злочину, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинних дій, а також з метою відшукування документів, речей і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду від 11.10.2016 ОСОБА_6, було проведено обшук транспортного засобу «Mercedes-Benz Vito 110 D», державний номерний знак НОМЕР_2.

У ході обшуку здійсненого з 18.10.2016 у вищевказаному транспортному засобі виявлено та вилучено - продукцію харчування, документацію та чорнові записи, які дійсно зберігались у транспортного засобу «Mercedes-Benz Vito 110 D», державний номерний знак НОМЕР_3.

Слідчий, прокурор та власник майна в судове засідання не з'явилися, повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12016040700001145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.227 КК України.

18.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Mercedes-Benz Vito 110D" державний номерний знак НОМЕР_3, підчас яких було вилучено продукцію харчування, документацію та чорнові записи, на які слідчий просить накласти арешт.

Приймаючи рішення про необхідність задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що з наданих матеріалів вбачаються достатні підстави вважати, що перелічені у протоколі обшуку тимчасово вилучені предмети та документи, що виявлені у ході обшуку, є доказом злочину, з метою їх збереження суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-173, 223, 234, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони використання та розпорядження на майно, що було вилучено підчас проведення обшуку здійсненого 18.10.2016 року, в транспортному засобі «Mercedes-Benz Vito 110 D" державний номерний знак НОМЕР_3, а саме на:

1)поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 1, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля документи, а саме:

●видаткові накладні:

- №А-00022605 від 17.10.2016, одержувач - «Соки Бургер»;

- №А-00022545 від 18.10.2016, одержувач - «НОМЕР_4»;

- №А-00022540 від 18.10.2016, одержувач - «Артист»;

- №А-00022453 від 18.10.2016, одержувач - «Восход Сфера»;

- №А-00022350 від 18.10.2016, одержувач - «Камин»;

- №А-00022583 від 18.10.2016, одержувач - «Камин»;

- №А-00022350 від 18.10.2016, одержувач - «Камин»;

- №А-00022416 від 18.10.2016, одержувач - «Постераль»;

- №А-00022583 від 18.10.2016, одержувач - «Дабл Декер»;

- №А-00022366 від 18.10.2016, одержувач - «Магазин»;

- №А-00022431 від 18.10.2016, одержувач - «Конфети ул. Гагарина»;

- №А-00022393 від 18.10.2016, одержувач - «Таверна»;

- №А-00022436 від 18.10.2016, одержувач - «Конфеты Писаржевского»;

- №А-00022390 від 18.10.2016, одержувач - «Гастрономэ Ворошилова»;

- №А-00022389 від 18.10.2016, одержувач - «Аквиум»;

- №А-00022376 від 18.10.2016, одержувач - «Артист»;

- №А-00022478 від 18.10.2016, одержувач - «Бон Фротель»;

- №А-00022575 від 18.10.2016, одержувач - «Сенсуяки К. Маркса»;

- №А-00022532 від 18.10.2016, одержувач - «Мэлроуз Г.Сталинграда»;

- №А-00022473 від 17.10.2016, одержувач - «Сладкие Радости»;

- №А-00022396 від 18.10.2016, одержувач - «Конфеты Кирово»;

- №А-00022563 від 18.10.2016, одержувач - «Голый Шеф»;

- №А-00022580 від 18.10.2016, одержувач - «Голый Шеф»;

- №А-00022400 від 18.10.2016, одержувач - «Репортер»;

- №А-00022592 від 18.10.2016, одержувач - «Покупатель Антон»;

- №А-00022590 від 18.10.2016, одержувач - «Покупатель»;

- №А-00022469 від 17.10.2016, одержувач - «Суши Маг Дафи»;

- №А-00022504 від 17.10.2016, одержувач - «Скваречник Дафи»;

- №А-00022433 від 17.10.2016, одержувач - «Руфино»;

- №А-00022473 від 17.10.2016, одержувач - «Сладкие Радости»;

- №А-00022408 від 17.10.2016, одержувач - «Чарли»;

- №А-00022365 від 17.10.2016, одержувач - «Магазин»;

- №А-00022515 від 18.10.2016, одержувач - «Чемодан»;

- №А-00022516 від 18.10.2016, одержувач - «Бавариус»;

- №А-00022523 від 18.10.2016, одержувач - «Банзай 2»;

- №А-00022522 від 18.10.2016, одержувач - «Берхаус»;

- №А-00022528 від 18.10.2016, одержувач - «Атриум»;

- №А-00022527 від 18.10.2016, одержувач - «Портофино»;

- №А-00022519 від 18.10.2016, одержувач - «Джузепе»;

- №А-00022520 від 18.10.2016, одержувач - «Джузепе 2»;

- №А-00022472 від 17.10.2016, одержувач - «Чернигов»;

●взаеморозрохунки з клієнтами з 01.08.2016 по 16.10.2016;

2)поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 2, вилучений 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - щоденник у твердій обложці синього кольору з рукописними записами.

3) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 3, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 11 шматків сиру, іноземного виробництва.

4) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 4, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 25 шматків сиру, іноземного виробництва.

5) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 6, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 30 упаковок борошна по 1 кг кожний, іноземного виробництва.

6) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 7, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 20 упаковок борошна по 1 кг кожний, іноземного виробництва.

7) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 8, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 9 шматків сиру, іноземного виробництва.

8) 3 упаковки «Паста» по 12 пачок кожна по 250 гр., які опечатані биркою №9, №10 та №11, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

9) 2 коробки з крем-сиром по 2 баночки в кожній, які опечатані биркою №12, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

10) 10 упаковок томатів по 6 баночок в кожній, які опечатані биркою №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, іноземного виробництва.

11) 1 коробка «Паста» з 12 пачками кожна по 250 гр., які опечатані биркою №23, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

12) 6 коробок «Моцарела» по 10 пачок в кожній, які опечатані биркою №24, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

13) 10 коробок «Моцарела» по 10 пачок в кожній, які опечатані биркою №25, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

14) 1 коробка з сиром в якій 12 упаковок по 0,5 кг, які опечатані биркою №27, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

15) 4 банки оливкової олії по 5 л кожна, які опечатані биркою №28, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

16) 1 коробка з плавленим сиром в якій 16 пачок, які опечатані биркою №29, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

17) 3 пластикові відра з крем-сиром по 10 л кожне, які опечатані биркою №30, №31 та №32, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

18) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 33, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, - 1 коробка «Моцарела» з 10 пачками; 2 упаковки печива, 1 упаковка ковбаси «салями» 2 шт., 4 банки приправи, 6 банок кокосового молока та 23 упаковки кетчупу - все іноземного виробництва.

19) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 34, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, - 4 банки кокосового молока, 24 упаковки вершків - все іноземного виробництва.

20) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 35, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 8 шматків сиру без розпізнавальних написів та етикеток, іноземного виробництва.

21) 2 коробки з 10 пляшками вина, без акцизних марок, які опечатані биркою №36 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

22) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 39, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 13 шматків сиру без розпізнавальних написів та етикеток, іноземного виробництва.

23) 2 коробки з 18 пачками сиру, які опечатані биркою №40, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

24) 10 упаковок рисового напою, які опечатані биркою №41, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

25) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 42 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, 11 упаковок м'яса, іноземного виробництва.

26) 1 коробка з 12 пачками «Моцарела», які опечатані биркою №43, вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля, іноземного виробництва.

27) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 44 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 7 пластикових відер з сиром та 3 банки томатів, іноземного виробництва.

28) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 45 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 3 пластикових відра з сиром, 5 упаковок сиру, 10 упаковок склівок, 4 упаковки сиру, 2 упаковки каші та 1 банка томатів, все іноземного виробництва.

29) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 46 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 3 банки оливкової олії по 5 л кожна та 3 банки маслин, все іноземного виробництва.

30) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 47 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 7 пляшок олії по 1 л кожна, 5 банок анчоусів, 1 банка маринованого перця та 1 пляшка соусу, все іноземного виробництва.

31) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 49 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 1 пляшка соусу, 7 упаковок сиру, 4 упаковки сиру «Фето» по 500 гр., 2 упаковки сиру «Фето» по 200 гр. та 2 упаковки тостерного чедера, все іноземного виробництва.

32) поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою № 50 вилучені 18.10.2016 в ході обшуку автомобіля - 14 упаковок сиру по 500 гр., 2 упаковки тростникового цукру, 4 упаковки сиру, 3 упаковки сиру по 1 кг та 1 упаковка сиру 500 гр., все іноземного виробництва.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Слідчий суддя О.П.Румянцев