Court ruling № 62328671, 20.10.2016, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Провадження № 1-кс/646/4852/2016

Справа № 646/11006/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Міндарьова, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 12016220060000103 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом того, що до Основянського ВП надійшла заява ОСОБА_4 щодо невстановленої особи, яка 10 січня 2016 року під приводом продажу велотренажеру в мережі інтернет на сайті "ОLХ" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які останній перерахував на картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Слідчий вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 09.01.2016 року він на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж велотренажеру, та 10.01.2016 року зателефонував за номером телефону, вказаним у оголошенні, поспілкувавшись із продавцем, вони домовились, що він здійснює повну передплату, а продавець відправляє товар поштою. Продавець відправив йому смс- повідомлення із номером банківської картки «Мегабанк» - 4102-4512-4220-8449 та одразу дав йому пораду, що перерахувати гроші краще через термінал «Айбокс». Він пішов до найближчого терміналу, який розташований у торговому центрі «Таврія В» та перерахував гроші в сумі 1500 гривень. Він повідомив продавця про перерахування грошових коштів, на що отримав відповідь, що товар відправлять 11.01.2016 року, але наступного дня, коли він намагався зателефонувати за номером телефону, вказаним в оголошенні, він не відповідав.

Слідчий зазначає, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером 4102-4512-4220-8449 належить банку ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «Альфа Банк», а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № 4102-4512-4220-8449, який відкритий ПАТ «Альфа Банк». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Альфа Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 12016220060000103 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку 4102-4512-4220-8449, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 4102-4512-4220-8449 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий поступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 4102-4512-4220-8449 у ПАТ «Альфа Банк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.01.2016 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 4102-4512-4220-8449 за період з 10.01.2016 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ю.Міндарьова