Court ruling № 62326317, 31.10.2016, Oleksandriia City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа №: 398/3086/16-к

УХВАЛА

"31" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А., за участю секретаря Величко Т.Г., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія погоджене прокурором клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: 4790701007327751, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01.04.2016 року, та просить зобовязати АТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку за номером карти 4790701007327751,

- відомостей про те, чи підключено зазначений рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління ним у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року,

- документів про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року з розшифровкою контрагентів,

Також просить зобовязати АТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківської карти № 4790701007327751 у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2016 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі "OLX.UA" знайшов обяву про продаж мотоблоку. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, ОСОБА_2 зателефонував за номером мобільного телефону «НОМЕР_1», який був вказаний в оголошенні.

Під час спілкування в телефонному режимі з особою чоловічої статі, яка представилася Павлом, вони погодили, що останній продасть та надішле вказаний товар лише за умови передплати вартості цього товару в сумі 1100 гривень на картковий рахунок "Приватбанку" № 4149 4978 6236 9701.

ОСОБА_2, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «OLX», який представився Павлом, здійснити продаж мотоблоку, 22.03.2016 року о 15:29:43 год. перерахував грошові кошти в сумі 1 107,53 грн. (з яких 7,53грн. комісія банку) на картковий рахунок "Приватбанку" № 4149 4978 6236 9701.

Після здійснення оплати, оголошення з веб-ресурсу «ОЛХ» було видалене, звязок з продавцем по телефону був відсутній та товар ОСОБА_2 не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що оголошення про продаж мотоблоку на веб-ресурсі «ОЛХ» було розміщено 22.03.2016 року о 11:15:53 год. з використанням компютерної техніки, підключеної до мережі Інтернет з ІР-адреси «193.227.231.243», послуги доступу надавалися провайдером ТОВ «НТ-Сервіс».

Згідно інформації, наданої провайдером ТОВ «НТ-Сервіс» послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою у визначений період часу надавалися абоненту з обліковим записом «gatilova» за адресою: АДРЕСА_1.

26.10.2016 року за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які мають доказове значення, в тому числі платіжна картка, оформлена АТ «Ощадбанк» з номером: 4790701007327751.

Належність вказаної платіжної картки в ході проведення слідчих (розшукових) дій не зясована та є всі підстави вважати, що вона могла використовуватися для отримання готівкових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайств, тому для всебічності, обєктивності та повноти розслідування слідча просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти: 4790701007327751, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням зазначеної вище банківської карти за період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчої, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчою доведено, що речі та документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», однак не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки не доведено використання банківського рахунку за номером карти 4790701007327751 АТ «Ощадбанк» у вчиненні злочину відносно ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: 4790701007327751, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Бугайченко