Court ruling № 62324338, 03.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

03.10.16

У Х В А Л А Справа № 200/16601/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9104/16

03 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000627 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000627, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ «Флай Флот» (і.к.38198772), ТОВ «Індіго-трейдінг» (і.к.36208322), ТОВ «Група Віват» (і.к.35043540), за попередньою змовою, з метою розкрадання бюджетних коштів, які повинні були сплачуватись у якості податку на додану вартість, зареєстрували вищевказані підприємства, як підприємства-виробники сільськогосподарської продукції, таким чином отримавши від держави податкову пільгу зі сплати ПДВ, здійснювали безтоварні операцій шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (деленки тетраплоїдного багаторічника, та грибів «шиітаке») з рядом субєктів господарської діяльності реального сектору економіки, що дало змогу акумулювати на рахунках пільгові грошові кошти у сумі понад 40 млн.грн., які у подальшому було привласнено, що спричинило збитки державі на вказану суму.

Вищевказані обставини привласнення грошових коштів викладені в аналізах законності та правильності ведення господарської діяльності, які проводились співробітникам відділу фінансових розслідувань Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області 11.05.2016 за №№ 88/1602/38198772, 89/1602/36208322, 90/1602/35043540.

Також відповідно до інформації викладеної у вищевказаних аналізах ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Флай Флот» (і.к.38198772), ТОВ «Індіго-трейдінг» (і.к.36208322), ТОВ «Група Віват» (і.к.35043540) мають відкриті розрахункові рахунки в Державній казначейській службі України, МФО № 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, а саме: рахунки №№ 37513000165423, 37532100165423, 37543100165423, 37554100165423, 37521100165423 - належні ТОВ «Флай Флот», №№ 37518000130248, 37537100130248, 37548100130248, 37559100130248, 37526100130248 - належні ТОВ «Індіго-трейдінг», №№ 37512000113357, 37531100113357, 37542100113357, 37553100113357, 37520100113357 - належні ТОВ «Група «Віват».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Державної казначейської служби України в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у речах та документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, по розрахунковим рахункам №№ 37513000165423, 37532100165423, 37543100165423, 37554100165423, 37521100165423 - належні ТОВ «Флай Флот», №№ 37518000130248, 37537100130248, 37548100130248, 37559100130248, 37526100130248 - належні ТОВ «Індіго-трейдінг», №№ 37512000113357, 37531100113357, 37542100113357, 37553100113357, 37520100113357 - належні ТОВ «Група «Віват», які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, МФО № 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, а саме до наступних документів:

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), з моменту їх відкриття й до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 37513000165423, 37532100165423, 37543100165423, 37554100165423, 37521100165423, 37518000130248, 37537100130248, 37548100130248, 37559100130248, 37526100130248, 37512000113357, 37531100113357, 37542100113357, 37553100113357, 37520100113357, а саме: роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, що належать вищевказаним підприємствам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками з моменту їх відкриття й до часу предявлення ухвали до виконання;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Ю. Литвиненко