Court ruling № 62317448, 17.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50491/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Венглюка А. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Венглюка А. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючих за попередньою змовою, організувала та здійснює на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов'язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено використання в незаконній схемі рахунків ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - ТОВ «ССОТ») (ЄДРПОУ 36691706), на які в період 2014-2016 р.р. надходили кошти з рахунків державних підприємств, що входять до складу державного концерну (далі - ДК) «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 37854297), та подальше їх перерахування на рахунки зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних членам злочинної групи.

ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706) на протязі 2014-2016 рр. виступало суб'єктом проведення зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експорту продукції військового та подвійного призначення. Комісіонером при проведенні зазначених експортних господарських операцій виступало ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ") (ЄДРПОУ 21655998, юридична адреса: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36), яке входить до складу ДК «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 37854297). Частина отриманих від реалізації продукції коштів перераховувалася з рахунків ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706) на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), за начебто здійснені поставки товарів та надання послуг.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів щодо участі підприємства та його службових осіб в здійсненні ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706) експорту продукції військового та подвійного призначення, яка перебуває у володінні ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 21655998, юридична адреса: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Венглюку Антону Вадимовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненко Сергію Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000474, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ") (ЄДРПОУ 21655998, юридична адреса: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36), а саме до:

- листування, договорів, додатків до договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, митних документів, фінансових та банківських документів щодо господарських взаємовідносин ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 21655998) з ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706), а також з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях або надавали дозвільні документи, за період з 01.01.2014 по 17.10.2016;

- приказів про призначення, контрактів, посадових інструкцій службових осіб ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 21655998), які приймали участь в оформленні та здійсненні господарських операцій з ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706), та з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50491/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Венглюку А. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько