Court ruling № 62317211, 16.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45033/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участі слідчого Гіріч Л.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Павлюком Ю.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їхнього вилучення.

Встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомани» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб'єктів господарювання, у тому числі зазначених вище та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

У клопотанні вказано, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів ТОВ «Золотий урожай Харків» (ЄДРПОУ 38156596, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.1) щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та огляді вказаних документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ «Золотий урожай Харків», містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «Золотий урожай Харків» (ЄДРПОУ 38156596, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.1) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них ,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів по договірним відносинам ТОВ «Золотий урожай Харків» з ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905) за весь період спільної фінансово-господарської діяльності;

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ТОВ «Золотий урожай Харків» по контрагенту - ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905) за весь період спільних фінансово-господарських взаємовідносин;

- договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів, укладених ТОВ «Золотий урожай Харків» з суб'єктами господарювання по ланцюгу придбання товарів, реалізованих ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905);

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ТОВ «Золотий урожай Харків» по контрагенту (контрагентам) по ланцюгу придбання товарів, реалізованих ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк