Court ruling № 62254205, 03.10.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/14680/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Вовка В.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіВовка В.В. про призначення позапланової виїзної ревізії (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000153 від 05.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіВовк В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Савельєвою О.В., про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, доручивши її проведення Державній фінансовій інспекції в місті Києві у період з 17.10.2016 року протягом п'ятнадцяти робочих днів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 05.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101040000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), м. Київ, пр-т Визволителів, 5, у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.

Так, у 2016 році відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 64 від 04.07.2016, Регіональною філією «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), яка є відокремленим підрозділом ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40075815), проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг по коду 52.21.1 (63711000-6) - послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс), переможцем яких визначено ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.

Комітетом з конкурсних торгів Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» організовано та проведено відкриті торги згідно оголошень від 31.03.2016 №091181 у Віснику державних закупівель №62 від 31.03.2016 щодо закупівлі робіт і послуг за державні кошти по коду 52.21.1 (63711000-6) - послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).

Переможцем конкурсних торгів з виконання робіт по наданню послуг з підготовки вагонів в рейс визначено ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), з яким було укладено договір від 01.07.2016 № ПЗ/Л-16573/пю на суму 24 530 088,00 грн. (в тому числі ПДВ 4 088 348,00 грн.) про закупівлю послуг з підготовки вагонів в рейс.

Водночас встановлено, що проведення робіт з підготовки вагонів в рейс підприємством ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) не проводилось, а отримані державними грошові кошти привласнили службові особи ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206).

У ході досудового розслідування з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та дослідження господарсько-правових відносин між ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) та Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), подальшого призначення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданої кримінальним правопорушенням шкоди, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з'ясування правомірності укладення та належного виконання договорів, встановлення наявності матеріальних збитків, з'ясування ефективності використання Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221) та ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) коштів і майна, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, дотримання Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221) законодавства про державні закупівлі, перевірки фінансово-господарської діяльності Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6, та зустрічної звірки договірних відносин з ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), місцезнаходження: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, 5.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно із п. 4, ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Положеннями п. 5 ч. 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено те, що позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Відповідно до частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Призначення та проведення позапланової виїзної ревізії можливе виключно на підставі судового рішення.

Згідно наявної інформації, у плані контрольно-ревізійної роботи Державної аудиторської служби України на 2016 рік, відсутні дані щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська залізниця».

Однак слідчим, в обґрунтування клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії, не надано достовірних відомостей, які б свідчили про порушення посадовими особами Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» законів України та інших доводів для підстав такої ревізії на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого Вовка В.В. про призначення позапланової виїзної ревізії без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 93, 110, 132, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіВовка В.В. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221) -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: