Court ruling № 62225253, 18.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39932/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Фариновича В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича В.А. про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. 17.08.16 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Фариновича В.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О.І., про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в Національному банку України з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ «Банк «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19 січня 2015 року постановою правління Національного банку України №34/БТ АТ «Банк Фінанси та Кредит» було віднесено до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в тому числі й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними з банком особами (юридичними та фізичними).

12 лютого 2015 року постановою правління Національного банку України №101/БТ АТ «Банк Фінанси та Кредит» надано стабілізаційний кредит на суму 750 млн. грн. та 10 червня 2015 року постановою правління Національного банку України №367/БТ АТ «Банк Фінанси та Кредит» надано стабілізаційний кредит на суму 750 млн. грн.

Однак, службові особи АТ «Банк Фінанси та Кредит», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №34/БТ, в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі більше 44,4 млн. доларів США юридичним особам, які являються пов'язаними з банком контрагентами.

Таким чином, службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційних кредитів, кредитів рефінансування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення фінансового оздоровлення банку, застосування заходів впливу до АТ «Банк «Фінанси та Кредит», отримання останнім кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів, що перебувають у володінні Національного банку України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасово доступу до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича В.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- Клопотань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 про отримання стабілізаційних кредитів, які банк надавав до Національного банку України та додатки до них (графіки повернення стабілізаційного кредиту, інформацію визначену у пункті 3.3. Глави 3 «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», яке затверджене Постановою НБУ № 327 від 13.07.2010) з 2014 року включно;

- Всіх постанов правління Національного банку України щодо надання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 стабілізаційних кредитів для підтримки ліквідності та пояснювальних записок до них з додатками;

- Всіх постанов правління Національного банку України щодо надання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 кредитів рефінансування та пояснювальних записок до них з додатками;

- Всіх постанов правління Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 з початку 2014 року та пояснювальних записок до них з додатками;

- Клопотань про надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу від інвестора до капіталу банку та додатків до них з 2010 року;

- Всіх рішень Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ про надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу від інвестора до капіталу банку з пояснювальними записками до них з 2010 року;

- Всіх рішень Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ про затвердження планів фінансового оздоровлення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 з 2014 року з пояснювальними записками до них та додатками;

- Всіх програм фінансового оздоровлення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856, які були затвердженні Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ з 2014 року;

- Всіх звітів про результати контролю за виконанням АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ЄДРПОУ 09807856, заходів передбачених програмою фінансового оздоровлення і обмежень з 2014 року;

- Звітів форми 614 (Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку), форми 613 (Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами) та форми 625 (Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку) з початку 2014 року;

- Реєстру наданих Національним банком України для АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856 стабілізаційних кредитів на підтримку ліквідності та кредитів рефінансування, із зазначенням кожного траншу окремо, підстав їх перерахування, заставного майна, відомостей про їх погашення та обслуговування;

- Звітів про оцінку майна переданого в заставу Національному банку України під отримання стабілізаційних кредитів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в 2015 році, всіх документів, які стосуються процедури погодження Національним банком України таких звітів, що перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надані слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань