Court ruling № 62220123, 24.10.2016, Popilnia District Court of Zhytomyr Oblast

Справа № 288/1315/16-к

Провадження № 1-кс/288/154/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2016 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області Зайченко Є. О., за участю прокурора Олицького Я.І., слідчого СВ ОСОБА_1, при секретарі Мітніцької О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне провадження №12016060270000194 від 05 травня 2016 року, слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирської області майором поліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Олицького Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, що невстановлена слідством особа, розмістивши оголошення на сайті «https://www.olx.ua/», під приводом продажу велосипедів різних моделей, 26 квітня 2016 шляхом обману, заволоділа коштами, що належали ОСОБА_4 в сумі 1500 гривень, які остання перерахувала на рахунок U 281961499259, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області 05 травня 2016 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060270000194 та розпочате досудове розслідування, передбачене частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайства.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокурор Коростишівської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_3

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 26 квітня 2016 року у всесвітній мережі «Інтернет» на сайті «https://www.olx.ua/» її зацікавило оголошення про продаж велосипедів. Після чого, ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вконтакте» на адресу сторінки «Detskij Mir» написала про бажання придбати велосипед відповідної моделі. Під час переписки невстановлена особа, представилась ОСОБА_4 ОСОБА_5, направивши відскановану копію паспорта на вказане імя, серія МЮ №264291 та копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, серія В02 №127678. В ході переписки невстановлена слідством особа написала ОСОБА_4, що велосипед можливо придбати в його магазині, або поштовим переказом «Нова пошта». В подальшому ОСОБА_4 попросила у невстановленої слідством особи надати рахунок, для перерахування коштів, і останній їй надіслав номер рахунку і повідомив, що оплату він бере на гривневий гаманець «Веб-мані». Після цього ОСОБА_4 перерахувала кошти на рахунок U 281961499259 в сумі 1500 гривень, але повідомлення про отримання велосипеда поштовим переказом вона не отримала, і їй велосипед відправлено не було.

Згідно квитанції № 0.0.543624759.1, яка надана ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1500 гривень 00 копійок, перераховані клієнтом ОСОБА_4 на ВАТ «ОСОБА_6 КАПІТАЛ», м. Київ, одержувач: ДІДЖИ, ТЗОВ, код отримувача: 39441874.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також іншими способами неможливо без допомоги цих речей і документів, довести вчинення особою даного кримінального правопорушення, слідчий просить, надати тимчасовий доступ до документації ТЗОВ ДІДЖИ, код отримувача: 39441874, р/р отрим.: 26001301001510, МФО отримувача: 322432, яка зберігається у ВАТ «ОСОБА_6 КАПІТАЛ» за адресою: 03067, Україна, м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, а саме:

-копії документів, які надано ТЗОВ ДІДЖИ, код отримувача: 39441874, р/р отрим.: 26001301001510, МФО отримувача: 322432, для відкриття рахунку;

-інформацію по рахунку про надходження та зняття грошових коштів (в якому саме населеному пункті було отримано кошти, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1500 гривень з даного рахунку, з 26 квітня 2016 року по даний час).

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки сторона обвинувачення довела обставини з огляду вимог частини другої статті 163 КПК України.

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, з огляду вимог частини четвертої статті 163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження, слідчий СВ, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТЗОВ ДІДЖИ, яка зберігається у ВАТ «ОСОБА_6 КАПІТАЛ» за адресою: 03067, Україна, м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4 та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області ОСОБА_1.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у ВАТ «ОСОБА_6 КАПІТАЛ» за адресою: 03067, Україна, м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також іншими способами неможливо без допомоги цих речей і документів, довести вчинення особою даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області майору поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документації ТЗОВ ДІДЖИ, код отримувача: 39441874, р/р отрим.: 26001301001510, МФО отримувача: 322432, яка зберігається у ВАТ «ОСОБА_6 КАПІТАЛ» за адресою: 03067, Україна, м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, а саме:

-копії документів, які надано ТЗОВ ДІДЖИ, код отримувача: 39441874, р/р отрим.: 26001301001510, МФО отримувача: 322432, для відкриття рахунку;

-інформацію по рахунку про надходження та зняття грошових коштів (в якому саме населеному пункті було отримано кошти, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1500 гривень з даного рахунку, з 26 квітня 2016 року по даний час).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 24 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_7