Court ruling № 62185705, 24.10.2016, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/12631/16-к

Номер провадження 1-кс/643/1949/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Балути М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220470005783 від 26.07.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_1, який разом з заявником є співзасновниками ТОВ "Інтерснабстрой", розташованого за адресою м. Харків, вул. Героїв Праці, б. 48-А, кв. 126, за змовою з ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства, чим завдали ОСОБА_3 матеріальної шкоди у розмірі 10238740,20грн.

За даним фактом 26.07.2016 СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470005783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016220470005783 від 26.07.2016 вбачається склад злочину передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення підписів від імені ОСОБА_3 в документах, а саме протоколах загальних зборів ТОВ "Інтерснабстрой", які надано до державних установ, для початку процедури ліквідації ТОВ "Інтерснабстрой".

За даним фактом 16.09.2016 СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470007181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу з метою його використання.

30.09.2016 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 кримінальні провадження внесені до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016 та № 12016220470007181 від 16.09.2016 обєднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №12016220470005783.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_3, який повідомив, що в 2001 році він разом з ОСОБА_1 стали учасниками ТОВ « Інтерснабстрой», розташованого за адресою м. Харків вул. Героїв Праці, 48А кв. 126. Згідно останньої редакції статуту ТОВ «Інтерснабстрой», зареєстрованого 29.12.2004, учасниками ТОВ «Інтерснабстрой» є ОСОБА_3 (50% статутного вкладу) та ОСОБА_1 (50% статутного вкладу). У відповідності до п. 9.1 Статуту вищим органом Товариства є загальні збори учасників, що складаються із учасників товариства, тобто ОСОБА_3 та ОСОБА_1. До компетенції загальних зборів відноситься відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства (п. З ст. 9.2 Статуту) та прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу (п. Ж ст. 9.2 Статуту). При цьому з питань, зазначених в п. З, Ж ст.9.2. цього Статуту рішення приймаються більшістю не менш ніж у ? голосів учасників товариства.

В 2013 році ТОВ «Інтерснабстрой» придбало у власність майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9. Вартість вказаного майна перевищувала 50 відсотків всього майна товариства.

Оскільки ОСОБА_3, як учасник ТОВ «Інтерснабстрой» з 50 відсотками голосів ніколи не давав згоду на відчуження будь-якого майна ТОВ «Інтерснабстрой» в тому числі і на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків,Харківська набережна, 9, не підписував протоколи загальних зборів учасників Товариства про відчуження майна та про рішення про ліквідацію Товариства, ОСОБА_3 намагався звязатись із ОСОБА_1 та ОСОБА_4, щоб вияснити на якій підставі були вчинені вищезазначені дії. Однак, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 зустрічі з ОСОБА_3 уникають, ніяких пояснень не надають, доступу до документів ТОВ «Інтерснабстрой» у нього не має. Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 при відчуженні майна та при подачі заяви про ліквідацію Товариства підробили офіційні документи протоколи Загальних зборів Товариства шляхом підробки підпису ОСОБА_3, тим самим шляхом обману заволоділи частиною належного йому, як учаснику ТОВ «Інтерснабстрой», майна на суму 10238740,20 гривень, а в теперішній час намагаються ліквідувати Товариство.

Також потерпілим ОСОБА_3 долучено до матеріалів кримінального провадження копії заяви та відповіді з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Виходячи з того, що для всебічного, повного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016, а також для прийняття законного та неупередженого процесуального рішення необхідно отримати доступ до протоколу загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерснабстрой» від 01.04.2016 (рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи), який є підставою для початку проведення ліквідації ТОВ «Інтерснабстрой» ідентифікаційний код юридичної особи 24661232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та який було надано до Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41. Документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в звязку з тим що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: протоколу загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерснабстрой» від 01.04.2016 (рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи), який є підставою для початку проведення ліквідації ТОВ «Інтерснабстрой» ідентифікаційний код юридичної особи 24661232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та який перебуває у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41. тел. (057)700-57-77, 714-34-62, ЄРДПОУ 39893720.

Строк дії ухвали до 24.11.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар