Court ruling № 62145657, 19.10.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/17161/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3390/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12015160470001423, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_2, а в подальшому ОСОБА_2 за згодою з ОСОБА_3 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобовязався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_3 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_2 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП» на загальну суму 3465366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» №26008311734101 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_2, яку він до теперішнього часу не повернув.

У звязку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_3 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м.Києв, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані предмети та документи, які перебувають у володінні ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м.Києв, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені предмет та документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених предметів та документів, що перебуває у володінні ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м.Києв, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6, ОСОБА_7 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до документів, а саме до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м.Києв, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2.

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6, ОСОБА_7 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до документів, а саме до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м.Києв, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2.

Представник ТОВ «Ентер Шоп», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.10.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський