Court ruling № 62145648, 19.10.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/17148/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3386/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12015160470001423, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.02.2016 до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що її син ОСОБА_3, шахрайським шляхом, під приводом створення фірми та входження засновником у ТОВ «Транс Брок Логістик», заволодів її грошовими коштами у сумі 55000 євро.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12016160470000784.

В подальшому 19.09.2016 вказане провадження було обєднане прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 під №12016160470001423 від 12.03.2015

Під час допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що остання з початку 2015 року здійснювала сумісну підприємницьку діяльність разом із своїм сином ОСОБА_3, умовами чого стало внесення в уставний капітал підприємства ТОВ «Транс Брок Логістик» (код ЄДРПОУ 39277053) з боку ОСОБА_2 грошової суми у розмірі 55000 євро. ОСОБА_3 у свою чергу завірив ОСОБА_2 про те, що згодом він введе її співзасновником ТОВ «Транс Брок Логістик».

Так, в період з лютого по березень 2015, ОСОБА_2, знаходячись у відділенні ПриватБанку» по вул. Раскидайлівська 29 здійснила переводи грошових коштів на рахунок ТОВ «Транс Брок логістик» №26005054315603 а саме: 02.02.2015 398075 гривень, 09.02.2015-96000 гривень, 10.03.2015-170000 гривень, 17.03.2015-112293 гривень, 16.03.2015 96000 гривень. Зі слів потерпілої призначення усіх платежів було поповнення уставного фонду ТОВ «Транс Брок Логістик». Пізніше, як стверджує заявниця, вона вносила грошові кошти й на розвиток бізнесу. В подальшому ОСОБА_3 свої зобовязання щодо вводу ОСОБА_2 до ТОВ «Транс Брок Логістик» як співзасновника, не виконав.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Враховуючи, що зазначені предмет та документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених предметів та документів, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 до документів, а саме: до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6 із можливістю отримання завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608.

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, ОСОБА_4 оригінал реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6 із можливістю отримання завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608.

Представник зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.10.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський