Court ruling № 62136408, 12.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49692/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Солопій А.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11.10.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання тимчасового доступу до всіх документів, що містять інформацію щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, що перебувають у володінні у Пенсійному фонді України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Пенсійного фонду України на розгляд клопотання не з'явився, про день, місце і час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 року до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 року по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять інформацію щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, що перебувають у володінні у Пенсійному фонді України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49692/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик