Court ruling № 62135721, 14.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45083/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулима А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Борця І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України Борець І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи реквізити ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451), ТОВ «ТД «Смарт груп» (ЄДРПОУ 39245655), ТОВ «Компанія «Марістелла» (ЄДРПОУ 40429090), ТОВ «Лайтфіл» (ЄДРПОУ 40472743), ТОВ «Юдумус» (ЄДРПОУ 40166383), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (ЄДРПОУ 39942369), ТОВ «Сальп Україна» (ЄДРПОУ 40110042), ТОВ «Еллада ком» (ЄДРПОУ 39425920) організував протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарювання та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За матеріалами Служби безпеки України на даний час ОСОБА_2 та його спільниками налагоджено надходження на рахунки вказаних підприємств безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

В подальшому отримані безготівкові кошти ОСОБА_2 та його спільники переводять на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Брейвіс інцест груп» (код ЄДРПОУ 39988712), СФГ «Людмила» (код ЄДРПОУ 20273208), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ «Лайтфіл» (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ «Юдумус» (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369), ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042), ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) та інших), які підконтрольні третім особам. В подальшому вказані грошові кошти перераховуються на рахунки невстановлених фізичних осіб, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, третіми особами передаються ОСОБА_2 (або його представнику).

В свою чергу отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_2 передає посадовим особам або представникам підприємств - замовникам протиправних фінансових послуг.

26.04.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки понад ста суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі СФГ «Людмила» (код ЄДРПОУ 20273208).

Під час розслідування встановлено, що директор ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451) був номінальним керівником, а всі рішення приймав ОСОБА_2

Встановлено, що директор ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451) підписував документи, які надавав ОСОБА_2, здійснював перерахунки грошових коштів на рахунки інших суб'єктів за вказівкою ОСОБА_2, а також готував документи від імені контрагентів.

Також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують рахунки ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451) у своїх цілях. У них знаходиться і клієнт-банк щодо обслуговування рахунків ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451). Директор ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451) для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписував платіжні доручення та інші документи від імені вказаного товариства.

ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451) жодних власних чи орендованих засобів немає (складів, машин тощо).

Для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369) - № НОМЕР_1 від 03.03.2016; ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042) - № НОМЕР_2 від 03.03.2016; ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) - № НОМЕР_3 від 22.07.2015).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369) - № НОМЕР_1 від 03.03.2016; ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042) - № НОМЕР_2 від 03.03.2016; ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) - № НОМЕР_3 від 22.07.2015, відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369) - № НОМЕР_1 від 03.03.2016; ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042) - № НОМЕР_2 від 03.03.2016; ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) - № НОМЕР_3 від 22.07.2015, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк