Court ruling № 62088657, 31.10.2014, Podilskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Poltava City)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/4639/14-к

Провадження № 1-кс/553/684/2014

У Х В А Л А

Іменем України

31.10.2014м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді:Кононенка С.Д.,

при секретарі:Бобильовій А.П.,

за участю прокурора: Кармазиної В.П.,

заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за № 42014170000000251 від «19» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України про надання дозволу на проведення позапланової ревізії в ході розслідування кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В:

30.10.2014 року заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії в ході розслідування кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця» відповідно до укладеного договору про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік ТОВ «Грандбудукраїна» за наданні послуги перераховано кошти на загальну суму 1435948 грн. Не маючи можливості виконання зобовязань перед контрагентом шляхом умисного збільшення податкового кредиту, ТОВ «Грандбудукраїна» неправомірно отримало кошти, сплачені згідно умов договору, таким чином охоронюваним інтересам держави завдано шкоди в сумі 173028 грн.

19 вересня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесенні прокуратурою Полтавською області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014170000000251, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та матеріали кримінального провадження, в порядку ст.ст. 216, 218 КПК України, переданні за підслідністю до СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця», що в м. Полтава, вул. Красноградське шосе, 31, проведення якої необхідно доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції у Полтавській області.

Під час ревізії необхідно встановити наступне:

-Чи додержанні вимоги ЗУ «Про здійснення державних закупівель», ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», відомчих наказів начальника ДП «Південна залізниця» та ВП «Полтавська вагонна дільниця» щодо організації договірної роботи на залізниці та на самому структурному підрозділі, під час укладення та виконання договорів, між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна», про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік.

-Встановлення фактично виконаного обсягу робіт ВП «Полтавська вагонна дільниця», згідно укладених із ТОВ «Грандбудукраїна» договорів про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік;

-Провести зустрічну перевірку ТОВ «Грандбудукраїна» (код ЄДРПОУ 34629718, що за факт. адресою: АДРЕСА_1 (юр. адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 5), з метою дослідження обсягу і якості операцій та розрахунків, по виконанню договорів про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік, укладених між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна».

Тому, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця», що в м. Полтава, вул. Красноградське шосе, 31, з питань додержання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, внутрішньої діяльності підприємства за період з з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік; проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Полтавській області; встановити строк проведення ревізії з 03.11.14 по 21.11.14.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення розміру збитку, необхідно провести позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця», є підстави задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 110, 131-132, 309, 369-372, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії в ході розслідування кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця», що в м. Полтава, вул. Красноградське шосе, 31, з питань додержання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, внутрішньої діяльності підприємства за період з з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік.

Під час ревізії необхідно встановити наступне:

-Чи додержанні вимоги ЗУ «Про здійснення державних закупівель», ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», відомчих наказів начальника ДП «Південна залізниця» та ВП «Полтавська вагонна дільниця» щодо організації договірної роботи на залізниці та на самому структурному підрозділі, під час укладення та виконання договорів, між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна», про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік.

-Встановлення фактично виконаного обсягу робіт ВП «Полтавська вагонна дільниця», згідно укладених із ТОВ «Грандбудукраїна» договорів про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік;

-Провести зустрічну перевірку ТОВ «Грандбудукраїна» (код ЄДРПОУ 34629718, що за факт. адресою: АДРЕСА_1 (юр. адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 5), з метою дослідження обсягу і якості операцій та розрахунків, по виконанню договорів про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік, укладених між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна».

Проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Полтавській області.

Встановити строк проведення ревізії з 03.11.14 по 21.11.14 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_2