Court ruling № 62086376, 13.10.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/20018/16-к

УХВАЛА

13 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015240010007141,

встановив:

Старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ГРУПП» (Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 4, оф.1).

Як зазначено в клопотанні, 25 листопада 2015 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що 16.08.2015 р. невстановлена особа на імя ОСОБА_4, перебуваючи по пров.Іподромному, 18, в місті Хмельницькому, під приводом виготовлення, продажу та вмонтування металоптасикових вікон, шляхом її обману, невиконавши умов договору № AU-92, укладеного 26.08.2015 р. між ОСОБА_4 та її чоловіком ОСОБА_5, заволоділа грошовими коштами в сумі 7365 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 09 грудня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010007141, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до Хмельницького ВП із аналогічними заявами про скоєння шахрайства ОСОБА_4 відносно них, під приводом встановлення металопластикових вікон, звернулись наступні особи: ОСОБА_6 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-114, укладеного 13.09.2015; ОСОБА_7 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-78, укладеного 15.08.2015; ОСОБА_8 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-124, укладеного 22.09.2015; ОСОБА_9 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-98, укладеного 29.08.2015; ОСОБА_10 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-119, укладеного 18.09.2015; ОСОБА_11 ОСОБА_12 не виконав умови договору, укладеного 07.02.2015, гроші отримав ОСОБА_4; ОСОБА_13 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-108, укладеного 08.09.2015; ОСОБА_14 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-71, укладеного 07.08.2015; ОСОБА_15 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-139, укладеного 14.10.2015; ОСОБА_16 ОСОБА_12 не виконав умови договору № AU-187, укладеного в лютому 2015, гроші отримав ОСОБА_4; ОСОБА_17 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-116, укладеного 15.09.2015; Бачок тетяна Дмитрівна ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-134, укладеного 06.10.2015; ОСОБА_18 ОСОБА_4 не виконав умови договору №AU-111, укладеного 10.09.2015; ОСОБА_19 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-105, укладеного 29.09.2015; ОСОБА_20 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-145, укладеного 04.11.2015; ОСОБА_21 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-100, укладеного 31.08.2015; ОСОБА_22 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-140, укладеного 22.10.2015; ОСОБА_23 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-110, укладеного 09.09.2015; ОСОБА_24 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-130, укладеного 25.09.2015; ОСОБА_25 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-109, укладеного 09.09.2015; Слюсар микола Тихонович ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-85, укладеного 16.10.2015; ОСОБА_26 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-133, укладеного 06.10.2015; ОСОБА_27 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-89, укладеного 21.08.2015; ОСОБА_28 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-88, укладеного 21.08.2015; ОСОБА_29 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-121, укладеного 19.09.2015; ОСОБА_30 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-8, укладеного 24.04.2015; ОСОБА_31 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-125 укладеного 22.09.2015; ОСОБА_32 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-136, укладеного 09.10.2015; ОСОБА_33 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-127, укладеного 25.09.2015; ОСОБА_34 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-123, укладеного 22.09.2015; ОСОБА_35 ОСОБА_4 не виконав умови договору №AU-118, укладеного 17.09.2015; ОСОБА_36 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-93, укладеного 27.08.2015; ОСОБА_37 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-129, укладеного 25.09.2015; ОСОБА_38 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-117, укладеного 15.09.2015; ОСОБА_6 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-114, укладеного 13.09.2015; ОСОБА_39 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-147, укладеного 11.11.2015; ОСОБА_40 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-144, укладеного 01.11.2015; ОСОБА_41 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-94, укладеного 27.08.2015; ОСОБА_42 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-112, укладеного 11.09.2015; ОСОБА_43 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-113, укладеного 11.09.2015; ОСОБА_44 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-95, укладеного 28.08.2015; ОСОБА_45 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-106, укладеного 05.09.2015; ОСОБА_46 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-120, укладеного 18.09.2015; ОСОБА_47 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-82, укладеного 15.08.2015; ОСОБА_48 ОСОБА_4 не виконав умови договору №AU-107, укладеного 07.09.2015; ОСОБА_49 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-50, укладеного 20.07.2015; ОСОБА_50 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-97, укладеного 28.08.2015; ОСОБА_51 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-56, укладеного 24.07.2015; ОСОБА_52 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-138, укладеного 12.10.2015; ОСОБА_53 ОСОБА_4 не виконав умови договору № AU-28, укладеного 02.06.2015 р.

Зі слів ОСОБА_4 встановлено, що приблизно з весни 2014 року по 06.04.2015 р. він працював у ОСОБА_12, який був менеджером ТОВ «Престиж Групп» у місті Хмельницькому, а з 06.04.2015 р. вже й сам став на місце ОСОБА_12 та був менеджером ТОВ «Престиж Груп» по місті Хмельницькому та області (згідно з договором № 037, укладеним між ним та ТОВ «Престиж Групп») до кінця 2016 року. Його діяльність полягала у закупівлі у ТОВ «Престиж Групп» металопластикових конструкцій та їх реалізації населенню. За час своєї підприємницької діяльності він уклав 148 договорів про встановлення металопластикових вікон мешканцям міста Хмельницького, а саме він укладав договори із громадянами, брав у них гроші за вікна наперед (або наручно, або через термінал «ПриватБанку» на особисті картки), гроші надсилав до ТОВ «Престиж Групп» разом із проектами (ескізами з розмірами) вікон через мережу інтернет, в свою чергу ТОВ «Престиж Групп» через деякий час, близько 2-3 тижня, автомобілем привозили вікна до його складу, розташованого в місті Хмельницькому, звідки уже сам ОСОБА_4, за допомогою монтажників, яких наймав, розвозив металопластикові конструкції особам, які їх замовили та встановлював. Із зазначених 148 договорів він виконав в повній мірі більшу частину, близько 100, інші, зокрема, зазначені вище договори, виконати не вдалось, оскільки приблизно з вересня листопада 2015 року ТОВ «Престиж Групп» почали затягувати з постачанням йому вікон, а потім повідомили, що з ним вони розрахувались, хоча він їм гроші та проекти вікон переслав, але їх так і не отримав.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38098608) знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 4, оф.1 (місце знаходження юридичної особи).

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження, або спростування показів ОСОБА_4, щодо закупівлі ним металопластикових конструкцій у ТОВ «Престиж Групп» та причин невиконання укладених ОСОБА_4 із ТОВ «Престиж Групп» договорів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУПП», розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська, 4, оф.1, з метою вилучення документів, підтверджуючих трудовідносини ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Престиж Групп».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням чи постановою про виконання слідчих дій на іншій території, іншій уповноваженій службовій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ГРУПП» (Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 4, оф.1) - завіреної копії статуту товариства, завіреної копії договору №037 від 06.04.2015 р., укладеного між ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУПП» та ФОП ОСОБА_4, та усіх наявних додатків до такого договору, завіреної копії договору, укладеного між ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУПП» та ФОП ОСОБА_12, та усіх наявних додатків до такого договору, оригіналів документів, підтверджуючих замовлення ФОП ОСОБА_4 металопластикових конструкцій у ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУПП», в період часу з 06.04.2015 р. по теперішній час, оригіналів усіх витратних накладних, згідно з якими ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУП» було передано та ФОП ОСОБА_4 прийнято металопластикові конструкції, згідно з замовленнями останнього в період часу з 06.04.2015 р. по теперішній час, оригіналів докуменів, підтвреджуючих проплату замовлених металопластикових конструкцій ФОП ОСОБА_4 в період часу з 06.04.2015 р. по теперішній час.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ГРУПП» (Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 4, оф.1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 12 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя