Court ruling № 62086237, 17.10.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/20187/16-к

УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010004720,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні представників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби (м.Хмельницький, вул.Північна, 95/1)

Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Дане кримінальне правопорушення 25 липня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004720, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в офісному приміщенні митних брокерів ТОВ «Айверіа» по вул. Північній, 95/1, в м. Хмельницькому проведено обшук та вилучено флеш накопичувач, в ході огляду якого встановлено велику кількість файлів з підтвердженням проведення господарської діяльності ПП «Цитрон Плюс» (код ЄДРПОУ 34515600).

Крім цього, в ході слідства стало відомо, що вказане підприємство займається оптовою реалізацією овочів та фруктів, в тому числі імпортованих із-за кордону.

На підставі викладеного, необхідно встановити: хто представляв інтереси ПП «Цитрон Плюс» (код ЄДРПОУ 34515600, м.Київ, вул.Кирилівська, 82, офіс 256, директор ОСОБА_4) під час здійснення митних оформлень; ким подавалися документи для митних оформлень; які саме документи подавалися під час митних оформлень; хто здійснював акредитацію ПП «Цитрон Плюс» в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації; хто здійснював оплату митних платежів та в якій формі; хто проводив сертифікацію імпортованих товарів, хто з працівників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС брав участь в митних оформленнях для ПП «Цитрон Плюс», тощо.

Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів поданих представниками ПП «Цитрон Плюс» для митних оформлень до митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби та інших митних органів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (серед яких може бути о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП ОСОБА_5О.), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у представників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби (м.Хмельницький, вул.Північна, 95/1) - документів, що містять наступну інформацію: хто представляв інтереси ПП «Цитрон Плюс» (код ЄДРПОУ 34515600) під час здійснення митних оформлень з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; ким подавалися документи для митних оформлень ПП «Цитрон Плюс» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; які саме документи подавалися під час митних оформлень ПП «Цитрон Плюс» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто здійснював оплату митних платежів від імені ПП «Цитрон Плюс», в якій формі і в яких обсягах з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто здійснював акредитацію ПП «Цитрон Плюс» в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто проводив сертифікацію товарів імпортованих ПП «Цитрон Плюс» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто з працівників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС брав участь в митних оформленнях ПП «Цитрон Плюс» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.

Службовим особам митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби (м.Хмельницький, вул.Північна, 95/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя