Court ruling № 62084409, 10.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48369/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Калініна І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних досудових розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та проведення вилучення їх копій в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013250000000023 від 20 березня 2013 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами апеляційного суду Черкаської області та Державної судової адміністрації України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та проведення вилучення їх копій в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних досудових розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю проведення вилучення їх копій задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та провести вилучення їх копій в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9), а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120);

- карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120):

- № НОМЕР_1 валюта «українська гривня» відкритому 20.10.2005;

- № 260053109 валюта «долар США» відкритому 05.11.2003;

- № 260053109 валюта «українська гривня» відкритому 05.11.2003;

- № 26100152 валюта «українська гривня» відкритому 11.10.2005;

- № 26102138 валюта «українська гривня» відкритому 04.04.2005;

- № 26103148 валюта «українська гривня» відкритому 06.09.2005;

- № 26104147 валюта «українська гривня» відкритому 22.08.2005;

- № 26109153 валюта «українська гривня» відкритому 11.10.2005

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.01.2008 (дату закриття рахунку); залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.01.2008 (дату закриття рахунку);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.10.2008 (дату закриття рахунку);

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.10.2008 (дату закриття рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48369/16-к

Прим. 2 слідчий Калінін І. В.

Копія ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»

Виконавець: ОСОБА_4

10.10.2016