Court ruling № 62084384, 04.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47374/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Мотрич В.В., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», МФО 328209, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, б. 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» , що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, б. 6/1 з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю вилучення їх копій задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», МФО 328209, за адресою: м. Одеса, вулиця Краснова, б. 6/1, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій юридичної, кредитної та депозитної справ ПП «Окко-Бізнес- Контракт» (ЄДРПОУ 33614922), руху грошових коштів по рахунку №: 26008010010580 (гривні, доларах США, Євро), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 по 27.09.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/47374/16-к

Прим. 2 слідчий Чекрижев А.В.

Копія ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»

Виконавець: ОСОБА_3

04.10.2016