Court ruling № 62080449, 17.10.2016, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/12412/16-к

Номер провадження 1-кс/643/1894/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Воронкіної Я.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016220000000798 від 02.09.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що протягом 2013-2016 років службові особи КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами закуповували продукти харчування за завищеними цінами, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам держави на загальну суму 471517,1 грн., що є тяжкими наслідками.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником прокурора Харківської області Гончаренко А.М. внесено до ЄРДР за №42016220000000798 від 02.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно рапорту прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області ОСОБА_1 при вивченні стану додержання вимог бюджетного законодавства під час проведення державних закупівель продуктів харчування у діяльності КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» протягом 2013-2016 років, за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів укладались договори на закупівлю продуктів харчування. Основним постачальником продуктів харчування під час укладання договорів потягом зазначеного періоду були : ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та інші. Вивченням обґрунтованості визначення вартості продуктів встановлені випадки необґрунтованого завищення їхньої вартості. Під час проведення вивчення враховувались дані моніторингу роздрібних цін, що здійснювався Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики та продовольства України (веб-портал http://www.uapp.kiev.ua.). Встановлено, що вартість поставлених у 2013 році продуктів харчування необґрунтовано завищено на загальну суму 129891,4 грн., у 2014 році на 125562,4 грн., у 2015 році на 146149,3 грн., у 2016 році на суму 69914,0 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обґрунтованості визначення вартості продуктів харчування під час проведення державних закупівель за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів в КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24665939) є необхідність вилучення оригіналів наступних документів у ФОП ОСОБА_3 : копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших субєктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; копій документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3; копій трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; копій усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»; актів звірки взаємної заборгованості; копій витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; копій актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; копій довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; копій прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; копії книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до управління Пенсійного фону України, в Головне управління статистики за період 2012-2016 років; копій актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в звязку з тим що у слідства є підстави вважати, що вказані документи ФОП ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати які іншими способами неможливо.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших субєктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3; трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»; актів звірки взаємної заборгованості; витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до управління Пенсійного фону України, в Головне управління статистики за період 2012-2016 років; актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали до 17.11.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар