Court ruling № 62070310, 19.10.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/13258/16-к

1-кс/295/5365/16

У Х В А Л А

19.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12014060020001197 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні СВ Житомирського ВПГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060020001197 від 13.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2010 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та ПП «АМТ», укладено договір підряду, відповідно до якого ПП «АМТ» зобовязалось виконати будівельні роботи на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Попри вказане, всупереч умовам договору ПП «АМТ» не виконало покладені на нього умови, що стало підставою для звернення ТОВ «Полімерконсткукція ЛТД» до господарського суду Житомирської області з відповідним позовом.

За результатами розгляду указаного позову, рішенням господарського суду Житомирської області від 19.07.2012 у справі № 17/5007/52/12, залишеного без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 17.10.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 06.02.2013, стягнуто з ПП «АМТ» на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» грошові кошти на загальну суму 830254,09 грн.

В подальшому, 07.08.2012 господарським судом Житомирської області видано наказ № 17/5007/52/12, який спрямований для примусового виконання до Корольовського відділу ДВС Житомирського міського управління юстиції.

На виконання указаного наказу суду, 20.11.2012 державним виконавцем Корольовського відділу ДВС Житомирського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження по стягненню грошових коштів з ПП «АМТ».

Однак на даний час жодних коштів за виконавчим провадженням з ПП «АМТ» стягнуто не було та на рахунки ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» не надходило.

В ході примусового виконання, постановою державного виконавця Корольовського відділу ДВС від 12.11.2012 накладено арешт на рахунки боржника ПП «АМТ» (код ЄДРПОУ 32008283) в банківських установах, в тому числі і на рахунки в філії АТ «Укрексімбанк» м. Житомир.

В ході досудового розслідування встановлено, що постанова про арешт коштів ПП «АМТ» надійшла на виконання філії АТ «Укрексімбанк» м. Житомир лише в березні 2014 року (відповідь банку від 24.03.2014 № 52-08/330), що свідчить про несвоєчасне її направлення до виконання та надання можливості боржнику вільно користуватися коштами підприємства на рахунках в указаній банківській установі та ухилятися від виконання рішення суду постановленого на користь ТОВ «Полімерконстукція ЛТД».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно дослідити журнал вхідної та вихідної кореспонденції філії АТ«Укрексімбанк» м. Житомир, за період з листопада 2012 по червень 2014 року та листування вищевказаного Банку з Корольовським відділом державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції з питань накладення арешту та звільнення з-під арешту рахунків Приватного Підприємства «АМТ» (код ЄДРПОУ 32008283), списання коштів указаного підприємства-боржника у виконавчому провадженні тощо.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених журналах та листах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до журналу вхідної та вихідної кореспонденції філії АТ«Укрексімбанк» м. Житомир, МФО 311324 (м. Житомир, вул. Перемоги, 23) за період з листопада 2012 по червень 2014 року та листування вищевказаного банку з Корольовським відділом державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції за вказаний період з питань накладення арешту та звільнення з-під арешту рахунків Приватного підприємства «АМТ» (код ЄДРПОУ 32008283), списання коштів указаного підприємства-боржника у виконавчому провадженні тощо, що знаходяться у володінні Філії Публічного акціонерного товариства "Держаний експортно-імпортний банк України" в м.Житомирі (код ЄДРПОУ 20401758, що знаходиться в м. Житомирі по вул. Перемоги, 23), з правом виготовлення копій.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов