Court ruling № 62063105, 18.10.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/1449/16-к

н/п 1-кс/766/6188/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів ФГ «КОЛОСОК» (ЄДРПОУ 30040592) (місцезнаходження: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська (Радянська), 21), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- установчих документів;

- головної книги підприємства;

- журналу ордеру по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

- платіжного доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжного доручення №68 від 30 березня 2016 р.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) Тускаєву Чермену Таймуразовичу та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №12016230000000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ «Колосок» з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається , що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, вул. Українська, 21, чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Колосок» ОСОБА_11 показав, що належне йому ФГ «Колосок» зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, вул. Українська, 21. 17.03.2016 він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у звязку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_12, який самовільно засіяв орендовані ФГ «Колосок» землі загальною площею 22 га. 23.03.2016 близько 10:00 годин йому на мобільний телефон №0982040299 подзвонив незнайомий чоловік з мобільного телефону №0962018513, який представився юристом виконуючого обовязки голови Херсонської ОДА ОСОБА_13, та якому, нібито, керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_12 При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в Херсонській ОДА є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству «Колосок» вказаної державної допомоги, запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» в розмірі 25000 гривень. Він погодився та того ж дня перерахував на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» №260090531399389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» гроші у розмірі 25000 гривень. Після цього в той же день, невідомий чоловік йому знову зателефонував та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_12 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону №0689837193 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_14, слідчим прокуратури Херсонської області та буде займатися розслідуванням його справи. 30.03.2016 року йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону №0962018513, який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділу прокуратури області, яким необхідно перерахувати ще 10000 гривень на той же рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави». Він погодився та 31.03.2016 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок №260090531399389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк». Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_12 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок» на загальну суму 35000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи з метою встановлення матеріальних збитків, які були завдані ФГ «КОЛОСОК» (ЄДРПОУ 30040592) (місцезнаходження: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська (Радянська), 21), шахрайськими діями невстановлених осіб. Для проведення даної експертизи в експертний центр необхідно надати наступні оригінали документів ФГ «КОЛОСОК»:

-установчі документи;

-головна книга підприємства;

-журнал ордер по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

-платіжне доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжне доручення №68 від 30 березня 2016 р.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Т.в.о. слідчого в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ФГ «Колосок» в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення т.в.о. слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані т.в.о. слідчого та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ФГ «КОЛОСОК» (ЄДРПОУ 30040592) (місцезнаходження: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська (Радянська), 21), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- установчих документів;

- головної книги підприємства;

- журналу ордеру по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

- платіжного доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжного доручення №68 від 30 березня 2016 р.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) Тускаєву Чермену Таймуразовичу та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15