Court ruling № 62018302, 02.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37062/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Мазурка Б.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Мазурка Б.Ю. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Мазурка Б.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асановим У.С., про проведення обшуку в приміщеннях будівлі за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Прибузька, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000612 від 29.02.2016. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Прибузька, 6, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, їх копії та чорнові записи, примірники, а також персональні комп'ютери та електронні носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, компакт-диски тощо), у яких міститься інформація з приводу фінансово - господарської діяльності представництва ТОВ «Аркопласт» у період часу проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», серед яких, договори, первинні фінансово-господарські документи та документів бухгалтерського обліку, в тому числі податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, рахунки-фактури, оборотно-сальдових відомостей, актів зустрічних звірок, платіжних доручень, карток (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведених облікових документів (головна книга, реєстри, журнали тощо), карток складського обліку, актів інвентаризації, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рішень (протоколи, накази тощо), які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності, та інших документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи. Крім того, слідчий уточнив, що Відповідно до інформацією ГУ КЗЕ СБ України та встановлених в ході розслідування даних, речі і документи, які необхідно відшукати, можуть знаходитись в приміщенні представництва ТОВ «Аркопласт» за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6, в кабінеті, який знаходиться згідно схеми планування будівлі, наданої Хмельницьким бюро технічної інвентаризації ВК Хмельницької міської ради за № 700481 від 22.07.2016, на першому поверсі приміщення в куті з права будівлі, та має позначення у вигляді цифр: 1-21/13,4; 4,50; 2,98.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Мазурка Б.Ю. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл обшуку в приміщеннях будівлі за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Прибузька, 6, в кабінеті, який знаходиться згідно схеми планування будівлі, наданої Хмельницьким бюро технічної інвентаризації ВК Хмельницької міської ради за № 700481 від 22.07.2016, на першому поверсі приміщення в куті з права будівлі, та має позначення у вигляді цифр: 1-21/13,4; 4,50; 2,98, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, їх копії та чорнові записи, примірники, а також персональні комп'ютери та електронні носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, компакт-диски тощо), у яких міститься інформація з приводу фінансово - господарської діяльності представництва ТОВ «Аркопласт» у період часу проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», серед яких, договори, первинні фінансово-господарські документи та документів бухгалтерського обліку, в тому числі податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, рахунки-фактури, оборотно-сальдових відомостей, актів зустрічних звірок, платіжних доручень, карток (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведених облікових документів (головна книга, реєстри, журнали тощо), карток складського обліку, актів інвентаризації, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рішень (протоколи, накази тощо), які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності, та інших документів, а це:

договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за весь період будівництва);

акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (за весь період будівництва і інших необхідних робіт за період з квітня 2013 по лютий 2016);

акти приймання виконаних будівельних робіт (за весь період будівництва, з 2013 по 2016);

реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт», РФ та самі документи;

оголошення про проведення відкритих торгів;

протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та документація конкурсних торгів;

запит на отримання документації конкурсних торгів;

договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

договор об обеспечении предложения конкурсных торгов № 266 ООО «Аркопласт»;

заявление на перевод № 3 от 04.02.2013;

пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт»;

протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

лист ООО «Аркопласт» № 194/1 від 21.02.2013;

лист ООО «Аркопласт» № 195/1 від 26.02.2013;

лист ООО «Аркопласт» № 195/2 від 26.02.2013;

лист ООО «Аркопласт» № 195/3 від 26.02.2013;

лист ООО «Аркопласт» № 195/4 від 26.02.2013;

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Аркопласт»;

протокол оцінки конкурсних торгів;

повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів;

повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

лист ТОВ «Аркопласт» № 209/6 від 28.03.2013;

договір забезпечення виконання договору № Т1 від 16.04.2013;

лист ТОВ «Аркопласт» № 216/1 від 11.04.2013;

додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

додаткова угода № 2 від 03.03.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

додаткова угода № 3 від 05.12.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

додаткова угода № 4 від 30.01.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

додаткова угода № 5 від 18.06.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

додаткова угода № 6 від 14.07.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

локальні кошториси форми 4 на паперовому носії та в електронному варіанті на диску (файл IMS), що складалися до договору;

відомості ресурсів (форми 4а) до договору;

погодження вартості матеріалів та вартості експлуатації машино-години до договору;

всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (на папері та на диску в електронному варіанті формату IMР);

копії всіх накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт) з печаткою замовника;

загальний журнал робіт;

спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких повинен був бути встановлений генпідрядником за погодженням із замовником;

журнал авторського нагляду;

акти огляду прихованих робіт;

примірники висновків держ.експертиз щодо проектно-кошторисної документації в повному обсязі з зазначенням прийнятих умов та коефіцієнтів на будівництво;

кошторисна документація на виконання будівельних робіт у повному обсязі, погоджену та затверджену відповідно до вимог державних будівельних норм, з підписами затвердження замовником (зведений кошторисний розрахунок, об'єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів);

комплект робочих креслень (стадія Р) в повному об'ємі до договору з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам.

журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) з початку будівництва;

звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29);

дозвіл на будівництво;

паспорти на обладнання;

акти прийомки збудованих об'єктів та введення їх в експлуатацію;

документи технічного нагляду з додатками, в тому числі і журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт і т.д.;

договори підряду, субпідряду та ін.;

проектно-кошторисна документація в повному обсязі (з додатками), яка розроблялася (ПрАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект») для ПАТ «Хмельницькобленерго»;

технічна та експлуатаційна документація на обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», технічне устаткування та його додатків, в тому числі і формуляри, паспорта, інструкції, журнали, картки тощо;

інвентаризаційна документація (звірки обладнання);

акти вводу в експлуатації об'єкта;

робочі документи (в тому числі і чорнові записи) по пусконалагоджувальним роботам и випробуванням (договора, програми, журнали допуску до робіт, акти);

кошторисна документація в електронному вигляді;

примірник проекту будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

примірники документів щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договори з додатками, угоди з додатками, графіки виконаних робіт, календарні плани виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прихованих робіт та конструкцій, товарно-транспортні накладні на устаткування, обладнання та комплектуючі, сертифікати та паспорти на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо);

податкові та видаткові накладні щодо взаємовідносин з субпідрядними комерційними структурами та організаціями, пов'язаних із проектуванням, будівництвом, монтажем, проведенням випробувальних та пусконалагоджувальних робіт, доставлення (переміщення) обладнання для ПС 110/10 кВ «Прибузька», а також листування з вказаними організаціями;

первинні бухгалтерські документи та документи щодо закупівлі обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

договір про відкриття розрахункових рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «ПриватБанк» та інших банківських установах, документи, які вказують про необхідність повернення представництву ТОВ «Аркопласт» помилково перерахованих ним коштів в розмірі 8 675 669 грн. на рахунок ТОВ «Аркопласт Україна» від 16.07.2013 за обладнання та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання представництво ТОВ «Аркопласт» (ЄДРПОУ 26618312, м. Київ, вул. Лаврська,6) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

установчі та реєстраційні, дозвільні документи, печатки, штампи, віджими вказаного представництва ТОВ «Аркопласт», ТОВ «Аркопласт» (РФ);

грошових коштів, матеріальних цінностей, документів або їх копії за період з 2013 по 2016 роки про купівлю, відчуження рухомого та нерухомого майна, відчуження цінних паперів та корпоративних прав, передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна, документи про інші види доходів, одержані (нараховані) з джерел за межами України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий Мазурок Б.Ю.

Виконавець: Новак Р.В.

02.08.2016